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大連圣亞(600593)2004年度第二次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月29日 04:00 證券時報

　　第二屆董事會二OO四年第二次會議，于2004年4月26日在會議室舉行，會議應到董事九人，實到董事九人。三名監事列席了會議，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。與會董事經舉手表決，最終以九票贊成，零票反對，零票棄權的表決結果，形成如下決議：

　　一、審議通過《二OO四年度第一季度報告》；

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　　二、審議通過栗東生先生因工作變動原因辭去公司董事長及董事職務的申請，并將其辭去董事職務的議案提請年度股東大會審議，在此期間，栗東生先生依然主持董事會工作，履行公司董事長及董事的職責；

　　三、審議通過肖軍女士因工作變動原因辭去公司董事職務的申請，并提請年度股東大會審議，在此期間，肖軍女士依然履行公司董事的職責；

　　四、審議通過《提名高銳峰女士、李正先生為公司董事候選人的議案》，并提請年度股東大會審議（簡歷后附）；

　　三位獨立董事對以上人事變更事項發表了同意的獨立意見。

　　五、審議通過《提高公司資金使用效率與效益的議案》，并提請年度股東大會審議。

　　為提高公司資金使用效率與效益，使公司閑置資金能夠被充分利用并取得一定收益，授權公司管理層在本年度適時審慎地使用公司閑置資金進行諸如委托理財、購買國債、基金等短期投資行為，以提高資金綜合使用效率和效益。本年度公司進行上述短期投資的資金一次不得超過人民幣伍仟萬元整，累計不得超過人民幣壹億伍仟萬元整。有關上述短期投資事項將在管理層根據授權具體實施時詳細公告。

　　本次會議的召開與表決完全符合《中華人民共和國公司法》與《公司章程》的有關規定，表決結果真實有效。

　　特此公告！

　　董事會

　　二OO四年四月二十六日

　　附件：董事候選人簡歷

　　高銳峰女士簡歷

　　高銳峰女士，1951年4月出生，1975年8月－1984年7月，任中國石油遼陽石油化纖公司動力廠工資員；1984年8月－1986年6月，任中國石油遼陽石油化纖公司計劃處項目科科員；1986年7月－1989年6月，任中國石油遼陽石油化纖公司計劃處綜合科副科長；1989年7月－1993年11月，任中國石油遼陽石油化纖公司計劃處聯營科科長；1993年12月－1999年6月，任中國石油遼陽石油化纖公司外聯處副處長；1999年至今，任中國石油遼陽石油化纖公司外事處副處長。第一屆監事會召集人。

　　李正先生簡歷

　　李正先生，1957年8月出生，大學本科學歷，1979年－1983年，在吉林大學法律系讀書，獲學士學位；1983年－1991年，任浙江省金華市律師事務所主任律師；1991年－1996年，任綜合開發研究院高級研究員；1996年至今，任廣東省仁人律師事務所合伙人律師。