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湘酒鬼(000799)第三屆董事會第四次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月29日 04:00 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　第三屆董事會第四次會議于2004年4月28日在湖南湘泉大酒店28樓會議室召開。會議應到董事9人，實到7人、委托2人。會議由董事長劉虹先生主持，出席會議的董事有劉虹先生、樊耀傳先生、馬軍先生、張儒平先生、楊建軍先生，獨立董事柳思維先生、王錫谷先生

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。董事付光明先生因公出差委托董事楊建軍先生出席會議并行使表決權，楊波先生因公出差委托董事樊耀傳先生出席會議并行使表決權。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。