本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　第三屆董事會第三次會議于2004年4月28日在湘泉大酒店28樓會議室召開。應到董事9人，實到董事7人、委托2人。會議由董事長劉虹先生主持。出席會議的董事有劉虹先生、樊耀傳先生、馬軍先生、張儒平先生、楊建軍先生，獨立董事柳思維先生、王錫谷先生。董

全國偶像歌手大賽 51精彩無線大獎等你拿 體驗財富之旅贏大獎! 競價排名火爆大促銷!

事付光明先生因公出差委托董事楊建軍先生出席會議并行使表決權，楊波先生因公出差委托董事樊耀傳先生出席會議并行使表決權。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經會議認真研究審議，表決結果如下：

　　1、審議通過公司《2003年年度報告》及摘要。

　　2、審議通過公司《2003年度總經理業務工作報告》、《2003年度財務決算報告》、《2003年度董事會工作報告》。

　　3、審議通過公司《2003年度利潤分配預案》,決定2003年度不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。

　　4、決定于2003年5月29日召開2003年度股東大會（詳見公司2003年度股東大會通知）。

　　上述1、2、3項議案需提請2003年度股東大會審議。

　　附：公司關于召開2003年度股東大會的通知

　　董事會

　　2004年4月28日

　　關于召開2003年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　會議召開時間：2004年5月29日

　　會議召開地點：酒文化陳列館

　　經公司第三屆董事會第三次會議決定，公司將召開2003年年度股東大會，現將有關事宜公告如下：

　　一、會議時間：2004年5 月29日 上午9:00

　　二、會議地點：酒文化陳列館

　　三、會議內容：1、審議《2003年度董事會工作報告》；2、審議《2003年年度報告及年報摘要》；3、審議《2003年度監事會工作報告》；4、《2003年度總經理工作報告》；5、審議《2003年度財務決算報告》；6、審議《2003年度利潤分配預案》；7、審議湘西土家族苗族自治州國有土地資源局（“州國土局”）、（“本公司”）簽訂的《國有土地使用權出讓合同》；8、審議本公司與州國有資產投資經營公司、酒鬼酒銷售有限公司簽訂的《債權債務轉移協議》；9、審議《關于修改公司章程的議案》；10、審議《關于公司高管人員變動的議案》。以上7、8、9、10議案須提交公司股東大會審議的通知，公司已于2004年4月21日在《中國證券報》等指定報刊及網站上公開披露。

　　四、會議出席對象：1.公司董事、監事及高級管理人員；2.截至2004年5月27日下午股票交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；股東不能親自出席會議的，可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東，但需持有授權委托書及本人身份證。

　　五、登記方式：法人股東代表憑法定代表人資格證明、或法人授權委托書、證券賬戶卡、持股憑證、出席者本人身份證進行登記。個人股東憑本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證進行登記。代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證進行登記。異地股東可以用信函或傳真方式登記。

　　六、登記時間：2004年5月28日。

　　七、登記地點：董事會秘書處

　　八、其他事項：

　　1、聯系地址：董事會秘書處

　　2、會議登記聯系電話：0743－8312178、0743－8312079；傳真：0743－8312178；聯系人：彭英斌、韋錦珍；郵編：416000

　　3、會期1天，出席者交通費、食宿費及其他費用自理。

　　特此通知

　　湖南

　　董事會

　　2004年4 月27日

　　附件：授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表本人/本公司出席湖南股份有限公司二○○三年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人姓名 （簽字或法人股東單位名稱）：

　　委托人身份證號：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持股數：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號：

　　委托人（簽字或蓋章）：

　　委托日期： 年 月 日（本授權委托書原件及復印件均有效）