本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　2003年年度股東大會于2004年4月28日(星期三)上午10：30在大連市甘井子區(qū)工興路

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4號公司九樓會議室召開，會議由公司董事長趙明遠先生主持，公司股東授權(quán)委托代表人共6人出席會議，代表公司股份17,053萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的56.74％，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　會議采取記名投票表決方式，審議通過了以下決議：

　　1、審議通過《2003年年度董事會工作報告》；

　　有效票數(shù)170,530,000股，同意票170,530,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　2、審議通過《2003年度監(jiān)事會工作報告》；

　　有效票數(shù)170,530,000股，同意票170,530,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　3、審議通過《2003年年度利潤分配預案》；

　　有效票數(shù)170,530,000股，同意票170,530,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　4、審議通過《2003年年度財務決算報告》；

　　有效票數(shù)170,530,000股，同意票170,530,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　5、審議通過《公司董事、高級管理人員年度薪酬的議案》；

　　有效票數(shù)170,530,000股，同意票170,530,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　6、審議通過《續(xù)聘大連華連會計師事務所的議案》；

　　有效票數(shù)170,530,000股，同意票170,530,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　7、逐項審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》；

　　有效票數(shù)170,530,000股，同意票170,530,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　8、逐項審議通過《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　關(guān)聯(lián)方股東回避表決。

　　有效票數(shù)5,530,000股，同意票5,530,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　9、審議通過《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》；

　　有效票數(shù)170,530,000股，同意票170,530,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經(jīng)遼寧威特律師事務所王嵐律師現(xiàn)場見證，并出具法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員資格合法有效；表決程序合法有效。大會表決結(jié)果真實、合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、2003年年度股東大會會議記錄及決議。

　　2、遼寧威特律師事務所出具的關(guān)于2003年年度股東大會的法律意見書。

　　2004年4月28日