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勝利股份(000407)2003年年度股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月29日 04:00 證券時報

　　2003年年度股東大會于2004年4月28日上午9：00在濟市黑虎泉西路139號勝利大廈九樓會議室召開,出席會議的股東及委托代理人12人，代表股份110,025,796股，占總股本239,588,758股的45.92％，符合《公司法》和本公司章程的有關規定。會議審議并以投票表決方式通過了以下決議：

　　一、董事會2003年度工作報告（贊成票73,725,796股，占出席股東代表股份的67％

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，反對票0股，棄權票36,300,000股，未投票及無效票0股）；

　　二、公司2003年度財務決算的報告（贊成票73,725,796股，占出席股東代表股份的67％，反對票0股，棄權票36,300,000股，未投票及無效票0股）；

　　三、公司2003年度利潤分配預案的報告（贊成票110,025,796股，占出席股東代表股份的100％，反對票0股，棄權票0股，未投票及無效票0股）。公司決定以現有總股本239,588,758股為基數，每10股派現金0.50元（含稅）;以資本公積金每10股轉增2股。該分配方案具體實施時間另行公告。

　　四、監事會2003年度工作報告（贊成票73,725,796股，占出席股東代表股份的67％，反對票0股，棄權票36,300,000股，未投票及無效票0股）；

　　五、會議以特別決議審議通過了關于修改公司章程的提案（贊成票110,025,796股，占出席股東代表股份的100％，反對票0股，棄權票0股，未投票及無效票0股）；

　　六、關于修改公司治理綱要的提案（贊成票73,725,796股，占出席股東代表股份的67％，反對票0股，棄權票36,300,000股，未投票及無效票0股）；

　　七、關于續聘大信會計師事務有限公司的提案（贊成票73,725,796股，占出席股東代表股份的67％，反對票0股，棄權票36,300,000股，未投票及無效票0股）。公司決定續聘大信會計師事務有限公司對本公司進行會計報表審計、資產驗證及其它相關業務服務，聘期一年，自本次股東年會起到下次股東年會召開時止，審計服務費45萬元，審計業務發生的差旅費由公司負擔，此外無其他費用。

　　齊魯律師事務所李慶新律師為本次股東大會出具了法律意見書，山東省公證處劉疆、于海霞公證員出具了公證書，認為本次股東大會的召集、召開的程序及決議事項真實、合法、有效。

　　特此公告。

　　董事會

　　二00四年四月二十九日