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2004年4月28日上午10:20分，（“本公司”）2004年第一次臨時股東大會（“本次會議”）在本公司會議樓召開。參加本次會議的股東（包括股東代理人）12名，代表本公司股份241,439,870股，占本公司總股本的69.94％。本次會議以投票表決的方式，審議通過了如下決議：
審議通過《東方石化公司關(guān)于用現(xiàn)金一次性償還對化二股份公司債務(wù)的議案》（議
案的內(nèi)容詳見本公司于2004年3月24日發(fā)布的董事會決議公告及2004年重大關(guān)聯(lián)交易公告）。
由于該項交易為控股股東與本公司之間的重大關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，控股股東及關(guān)聯(lián)股東在表決時予以回避。出席本次會議的對本項議案有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）共計10名，代表本公司股份223,370股，贊成股數(shù)223,370股，占表決有效票數(shù)的100%，反對股數(shù)0股，棄權(quán)股數(shù)0股；本項議案獲得通過。
本次會議變更了本公司于2003年4月16日召開的2003年第一次臨時股東大會的決議。根據(jù)2003年第一次臨時股東大會決議，北京東方石油化工有限公司（“東方石化公司”）擬以土地使用權(quán)償還對本公司的欠款，鑒于土地辦理過戶及抵債涉及有關(guān)稅費(fèi)問題，東方石化公司將積極與有關(guān)各方向國家稅務(wù)總局申請豁免繳納土地辦理過戶及抵債所涉及的稅款，如申請不獲批準(zhǔn)，則由東方公司提出其他具體償債方案，屆時再交本公司董事會及股東大會審議通過。在申請減免稅的過程中，國家及地方稅務(wù)部門多次表示，以土地抵債所涉及的稅款將不能得到豁免；如果東方石化公司實施以土地抵債方案，則東方石化公司和/或本公司將面臨繳納包括契稅、營業(yè)稅、土地增值稅等稅項在內(nèi)約1.743億元人民幣的巨額稅款。因此，東方石化公司根據(jù)2003年第一次臨時股東大會的決議，提出上述以現(xiàn)金償債的方案。
海問律師事務(wù)所李麗萍律師出席本次臨時股東大會，對本次會議召開的合法性進(jìn)行見證，對本公司提供的文件和有關(guān)事實進(jìn)行了核查和驗證。律師認(rèn)為，本次會議召集和召開的程序、表決程序及出席本次會議的人員資格均符合有關(guān)法律及公司章程的有關(guān)規(guī)定，并依法出具法律意見書。
特此公告
二零零四年四月二十八日
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