本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　一、召開和出席情況：

　　公司2003年度股東大會于2004年4月28日上午在公司四樓會議室召開，與會股東及股

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東代表4名，代表股份162,407,904股，占公司總股本的58.67%，符合《公司法》和《公司章程》的規定。大會由公司董事長杜建奎先生主持。

　　二、提案審議情況：

　　大會以記名投票表決方式，逐項審議形成如下決議：

　　1、審議通過《公司2003年年度報告》。

　　同意票162,407,904股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　2、審議通過《公司2003年度董事會工作報告》。

　　同意票162,407,904股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　3、審議通過《公司2003年度監事會工作報告》。

　　同意票162,407,904股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　4、審議通過《公司2003年度財務決算報告》。

　　同意票162,407,904股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　5、審議通過《公司2003年度利潤分配方案》。

　　同意票162,407,904股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　經山東匯德會計師事務所有限公司審計，公司2003年度實現凈利潤5,610,226.62元，按10%提取法定盈余公積金1,847,952.33元(含子公司提取數)，按5%提取法定公益金923,976.16元(含子公司提取數)，加年初未分配利潤72,949,531.06元，可供股東分配的利潤為75,787,829.19元。

　　考慮到公司釹鐵硼磁性材料的產能不斷擴大，需要大量流動資金等原因，2003年度公司擬不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　6、審議通過《關于續聘山東匯德會計師事務所有限公司為公司二○○四年度財務審計機構的議案》。

　　同意票162,407,904股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　7、審議通過《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》（詳見2004年3月23日的《中國證券報》和《證券時報》）。

　　同意票162,407,904股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股；棄權票0股。

　　三、律師出具的法律意見：

　　北京市金誠律師事務所韓炳生律師到會見證了本次股東大會，并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序、表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》和《公司章程》的有關規定，出席會議人員的資格合法有效，提出臨時提案的股東資格合法有效，本次股東大會形成的決議合法有效。

　　四、備查文件：

　　1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師法律意見書。

　　特此公告。

　　董事會

　　二○○四年四月二十八日