本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　湖南電廣傳媒股份有限公司2003年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案已獲2004年4月16日召開的股東大會審議通過，現將2003年度分紅派息、轉增股本事宜公告如下：

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　　一、2003年度分紅派息、轉增股本方案

　　本公司2003年度利潤分配方案為：以2003年末總股本25,840萬股為基數，向全體股東每10股擬派發現金紅利1.00元(含稅，扣稅后社會公眾股中個人股東和投資基金實際每10股派現金0.80元)。

　　本公司2003年度資本公積金轉增股本方案為：以2003年末總股本25,840萬股為基數，向全體股東每10股轉增3股，共轉增7,752萬股。

　　公司本次分紅派息、轉增股本方案實施后，總股本將增至33,592萬股。

　　二、股權登記日、除權除息日

　　1、股權登記日為：2004年5月11日

　　2、除權除息日為：2004年5月12日

　　三、分紅派息、轉增股本對象

　　本次分紅派息、轉增股本對象為：截止2004年5月11日下午深圳證券交易所收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　四、分紅派息、轉增股本方法

　　1、本次社會公眾股股息于2004年5月12日通過股東托管證券商直接劃入其資金帳戶。國有股、法人股及高管持股股息由本公司派發。

　　2、本次所轉增股份于2004年5月12日直接記入股東的證券賬戶。

　　五、本次轉增股份起始交易日為2004年5月12日。

　　六、股本變動表

　　項目本次變動前本次變動本次變動后股份比例

　　　 公積金轉股

　　(一)未流通股份

　　1、發起人股份134,100,000 40,230,000 174,330,000 51.89%

　　其中:

　　國有法人股132,800,000 39,840,000 172,640,000 51.39%

　　境內法人股1,300,000 390,000 1,690,000 0.50%

　　外資法人股

　　自然人

　　其他

　　2、定向法人股6,300,000 1,890,000 8,190,000 2.44%

　　其中：

　　國家股

　　國有法人股

　　境內法人股6,300,000 1,890,000 8,190,000 2.44%

　　外資法人股

　　自然人

　　其他

　　3、內部職工股

　　未上市流通股份合計140,400,000 42,120,000 182,520,000 54.33%

　　(二)已上市流通股份

　　1、社會公眾股117,842,100 35,352,630 153,194,730 45.61%

　　2、基金配售股份

　　3、戰略投資者配售股份

　　4、一般法人配售股份

　　5、高管股157,900 47,370 205,270 0.06%

　　已上市流通股份合計118,000,000 35,400,000 153,400,000 45.67%

　　(三)股份合計258,400,000 77,520,000 335,920,000 100%

　　七、本次實施轉增股本方案后，按新股本總數攤薄計算，公司2003年度的每股收益為0.14元。

　　八、有關咨詢事項

　　咨詢機構：湖南電廣傳媒股份有限公司董事會秘書處

　　咨詢地址：湖南省長沙市瀏陽河大橋東金鷹影視文化城

　　咨詢聯系人：齊慎劉俊

　　咨詢電話：0731-4252080傳真電話：0731-4252096

　　九、備查文件

　　公司2003年度股東大會決議及決議公告。

　　特此公告

　　湖南電廣傳媒股份有限公司

　　董事會

　　二○○四年四月二十七日