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蘭寶信息(000631)第四屆監事會第三次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月28日 10:18 證券時報

　　蘭寶科技信息股份有限公司第四屆監事會第三次會議于2004年4月26日，在公司會議室召開。3名監事出席會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經與會監事審議，通過如下決議：

　　一、公司《2003年度報告正文及摘要》；

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　　二、公司《2004年第一季度報告》；

　　三、公司《2003年度財務決算報告》；

　　四、公司《2003年度監事會工作報告》。

　　特此公告。

　　蘭寶科技信息股份有限公司

　　監事會

　　2004年4月28日

　　蘭寶科技信息股份有限公司獨立董事

　　專項說明和獨立意見

　　根據《公司法》、《公司章程》及《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》(證監發［2003］56號)的文件規定，我們就蘭寶科技信息股份有限公司第一大股東———長春君子蘭集團有限公司(以下簡稱：集團公司)與蘭寶科技信息股份有限公司(以下簡稱：蘭寶信息或公司)間關聯借款及公司關聯擔保情況作出如下說明。

　　一、說明

　　1、截止2003年12月31日，集團公司及其他關聯方占用公司資金情況：

　　2、公司2003年累計對外擔保情況：

　　公司為所屬控股子公司---長春力得汽車工程塑料制品有限公司貸款6，310萬元人民幣，提供擔保。

　　二、獨立意見

　　我們本著實事求是的態度和認真負責的精神，根據有關文件要求，對上述情況進行了審查，我們認為注冊會計師就此所做的專項說明符合公司實際情況。據我們了解，公司管理層已經與集團公司就關聯方資金占用達成共識，集團公司承諾將于2004年6月30前，以現金方式清償關聯占用資金。

　　我們認為上述借款問題，違反了國家有關規定，但基于集團公司已對此項資金的清償作出承諾，如按期清償，則將降低對公司的不良影響。我們將密切關注此事項的進展。同時，作為公司獨立董事，我們將督促公司董事會及公司管理層不斷完善法人治理結構，提升管理水平，規范運作，在對外擔保，關聯擔保等重大事項中，認真履行信息披露程序，嚴格按照國家有關政策、法規的規定執行。

　　蘭寶科技信息股份有限公司

　　獨立董事：雷秀娟、劉霞

　　孫樹人、張守義

　　2004年4月25日