公司第二大股東南都集團控股有限公司于2004年4月26日與深圳市禾海投資發展有限公司簽署股權轉讓協議，轉讓其所持天倫置業(000711)全部法人股1855萬股股權給深圳市禾海投資發展有限公司，轉讓價格為每股2.80元，轉讓金額為5194萬元。本次轉讓后深圳市禾海投資發展有限公司持有天倫置業法人股股份1855萬股，占公司股本總額的17.293%，成為公司的第二大股東，南都集團控股有限公司則不再持有天倫置業股份。

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　　特此公告。

　　黑龍江天倫置業股份有限公司

　　2004年4月28日

　　黑龍江天倫置業股份有限公司

　　股東持股變動報告書

　　上市公司名稱：黑龍江天倫置業股份有限公司

　　上市公司股票簡稱：天倫置業

　　股票代碼：000711

　　上市地點：深圳證券交易所

　　信息披露義務人：深圳市禾海投資發展有限公司

　　住所：深圳市寶安南路2014號振業大廈B座706室

　　聯系電話：0755-25862188

　　股份變動性質：增加

　　簽署日期：2004年4月26日

　　特別提示

　　一信息披露義務人依據《證券法》、《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》(以下簡稱《披露辦法》)及相關的法律、法規編寫本報告。

　　二信息披露義務人簽署本報告已獲得必要的授權和批準。

　　三依據《證券法》、《披露辦法》的規定,本持股變動報告書已全面披露了信息披露義務人及其控制人、關聯方、一致行動人所持有、控制的黑龍江天倫置業股份有限公司股份。

　　截止本持股變動報告書提交之日,除本持股變動報告書披露的持股信息外,上述信息披露義務人沒有通過任何其他方式持有、控制的黑龍江天倫置業股份有限公司股份。

　　四本次股東持股變動是根據本報告所載明的資料進行的,除本受讓人外,沒有委托或者授權任何其他人提供未在本報告中列載的信息和對本報告做出任何解釋或者說明。

　　五南都集團控股有限公司于2003年通過司法判決方式受讓了黑龍江省建設開發實業總公司1700萬股法人股，其中1387萬股為國有法人股，股權過戶后股權性質未變。2004年2月5日，經國資委國資產權[2004]64號文批準，該股權轉為非國有股。所以本次轉讓股份性質為非國有法人股，尚須經中國證券登記結算有限責任公司辦理過戶手續。

　　第一章信息披露義務人介紹

　　一信息披露義務人基本情況

　　1名稱：深圳市禾海投資發展有限公司

　　2注冊地址：深圳市寶安南路2014號振業大廈B座706室

　　3注冊資本：人民幣柒仟萬元整

　　4營業執照注冊號：4403012126550

　　5稅務登記號：440301755670918

　　6企業類型及經濟性質：有限責任公司

　　7經營范圍：投資興辦實業；國內商業、物資供銷業(不含專營、專控、專賣商品)；經營進出口業務。

　　8經營期限：2003年11月12日至2013年11月12日

　　9股東構成情況：

　　深圳市禾海投資發展有限公司股東2人，其中自然人黃奮出資6300萬元，占注冊資本90%，自然人余海昭出資700萬元，占注冊資本10%。

　　10通訊方式

　　深圳市禾海投資發展有限公司，地址：深圳市寶安南路2014號振業大廈B座706室，郵編：518001聯系人：余海昭

　　二信息披露義務人的董事情況

　　姓名國籍長期居住地是否取得其他國家任兼職

　　　 或地區居留權

　　黃奮中國深圳否董事長總經理

　　余海昭中國深圳否董事副總經理

　　三截止報告書簽署之日,信息披露義務人未持有、控制其他上市公司5%以上的發行在外的股份。

　　第二章信息披露義務人持股變動情況

　　本公司在本次持股變動前,未持有黑龍江天倫置業股份有限公司股份。本公司于2004年4月26日與南都集團控股有限公司簽署了股份轉讓協議,受讓南都集團控股有限公司持有的黑龍江天倫置業股份有限公司18，550，000股股份(占總股本的17.293%),轉讓價格為2.8元/股,金額為51，940，000.00元人民幣，股份性質為非國有法人股。本次受讓完成后,本公司持有黑龍江天倫置業股份有限公司的股份為18，550，000股，占該公司股本總額的17.293%，成為該公司的第二大股東。本次股權轉讓價款以現金在協議生效后5個工作日內支付。除股份轉讓協議之外,雙方沒有其他補充協議和附加條款,也無股權行使的其他安排。協議經雙方法人代表或授權代表簽署即予生效。上述18，550，000股股份2003年度的現金紅利由南都集團控股有限公司享受。

　　第三章前六個月內買賣掛牌交易股份的情況

　　截止材料報送之日前六個月,本信息披露義務人及本信息披露義務人的董事、監事、高級管理人員未持有黑龍江天倫置業股份有限公司的流通股,也無買賣黑龍江天倫置業股份有限公司流通股的行為。

　　第四章備查文件

　　一信息披露義務人的營業執照

　　二本報告書所提及的有關協議及其他相關文件

　　第五章其他重要事項

　　本人(以及本人所代表的機構)承諾,本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

　　信息披露義務人的法定代表人或授權代表：黃奮

　　信息披露義務人：深圳市禾海投資發展有限公司

　　簽署日期：2004年4月26日

　　黑龍江天倫置業股份有限公司

　　股東持股變動報告書

　　上市公司名稱：黑龍江天倫置業股份有限公司

　　上市公司股票簡稱：天倫置業

　　股票代碼：000711

　　上市地點：深圳證券交易所

　　信息披露義務人：南都集團控股有限公司

　　住所：浙江省杭州市曙光路15號世貿中心D座16層

　　通訊地址：浙江省杭州市曙光路15號世貿中心D座16層

　　郵編310007

　　聯系電話：0571—87630580

　　股份變動性質：減少

　　簽署日期：2004年4月26日

　　特別提示

　　一信息披露義務人依據《證券法》、《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》(以下簡稱《披露辦法》)及相關的法律、法規編寫本報告。

　　二信息披露義務人簽署本報告已獲得必要的授權和批準。

　　三依據《證券法》、《披露辦法》的規定，本持股變動報告書已全面披露了信息義務人及其控制人、關聯方、一致行動人所持有、控制的黑龍江天倫置業股份有限公司股份。

　　截止本持股變動報告書提交之日，除本持股變動報告書披露的持股信息外，上述信息披露義務人沒有通過任何其他方式持有、控制黑龍江天倫置業股份有限公司的股份。

　　四本次股東持股變動報告是根據本報告所載明的資料進行的，除本出讓人外，沒有委托或者授權任何其他人提供未在本報告中列載的信息和對本報告做出任何解釋或者說明。

　　五南都集團控股有限公司于2003年通過司法判決方式受讓了黑龍江省建設開發實業總公司1700萬股法人股，其中1387萬股為國有法人股，股權過戶后股權性質未變。2004年2月5日，經國資委國資產權[2004]64號文批準，該股權轉為非國有股。所以本次轉讓股份性質為非國有法人股，尚須經中國證券登記結算有限責任公司辦理過戶手續。

　　第一章信息披露義務人介紹

　　一信息披露義務人基本情況

　　1名稱：南都集團控股有限公司

　　2注冊地址：浙江省杭州市曙光路15號世貿中心D座16層

　　3注冊資本：人民幣壹億陸仟萬元整

　　4營業執照注冊號：3300001000441

　　5稅務登記號：330102142934554

　　6企業類型及經濟性質：有限責任公司

　　7經營范圍：實業投資、基礎設施和高科技項目的投資、集團內部資產管理及投資理財

　　8經營期限：一九九五年十一月二十七日至二零一五年十一月二十七日止

　　9通訊地址：浙江省杭州市曙光路15號世貿中心D座16層

　　　 郵編310007

　　10股東構成情況：

　　南都集團控股有限公司的出資人為五名自然人，具體股權構成情況為：周慶治占65.07的股權，林旦占13.09%的股權，何偉占11.68%的股權，楊曉光占7.01%的股權，王海光占3.15%的股權。

　　二信息披露義務人的董事情況

　　姓名國籍長期居住地是否取得其他國家任職和兼職情況

　　　 或地區居留權

　　周慶治中國上海否董事長兼總裁

　　王海光中國杭州否董事兼執行總裁

　　何偉中國杭州否董事

　　楊曉光中國杭州否董事

　　林旦中國上海否董事

　　三截止報告書簽署之日，信息披露義務人未持有、控制其他上市公司5%以上的發行在外的股份。

　　第二章信息披露義務人持股變動情況

　　本公司在本次持股變動前，持有黑龍江天倫置業股份有限公司股份18，550，000股，占總股本的17.29%(為第二大股東)。本公司于2004年4月26日與深圳市禾海投資發展有限公司簽署了股份轉讓協議，轉讓本公司持有的黑龍江天倫置業股份有限公司18，550，000股法人股，占總股本的17.29%，股權性質為非國有法人股，轉讓價格為2.80元/股，金額共計51，940，000元人民幣，全部價款以人民幣現金在協議生效后5個工作日內支付。上述18，550，000股股份中1，550，000股由司法判決于2003年10月31日獲得，至本次轉讓未滿6個月。獲得1，550，000股股份的對價為2.80元/股，故本次轉讓未產生收益。本次轉讓完成后，本公司不再持有黑龍江天倫置業股份有限公司的股份。上述18，550，000股股份2003年度的現金紅利由南都集團控股有限公司享受。

　　本公司的實際出資人為五名自然人股東，我公司出于自身資產整合的需要將黑龍江天倫置業股份有限公司的股份協議轉讓給深圳市禾海投資發展有限公司。除股份轉讓協議外，雙方沒有其他補充協議和附加條款，也無股權行使的其他安排。協議經雙方法定代表人或授權代表簽署即予生效。

　　深圳市禾海投資發展有限公司看好中國證券市場及黑龍江天倫置業股份有限公司的發展前景，希望通過受讓并持有上述股份分享公司的經營成果。深圳市禾海投資發展有限公司依法存續，照章納稅，無違法不良記錄，本次受讓股權的款項為自有資金，有完全支付能力。

　　第三章前六個月內買賣掛牌交易股份的情況

　　截止材料報送之日前六個月本信息披露義務人及本信息披露義務人的董事、高級管理人員未持有黑龍江天倫置業股份有限公司的流通股，也無買賣黑龍江天倫置業股份有限公司上市流通股的行為。

　　第四章備查文件

　　一信息披露義務人的營業執照

　　二本報告書所提及的有關協議及其他相關文件

　　第五章其他重要事項

　　本次出讓的股份不存在質押、凍結等權利限制情況。

　　出讓人與其實際控制人不存在未清償其對公司的負債，不存在未解除公司為其負債提供的擔保，或者損害公司利益的其他情形。

　　本人(以及本人所代表的機構)承諾，本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

　　信息披露義務人的法定代表人：周慶治

　　信息披露義務人：南都集團控股有限公司

　　簽署日期：2004年4月26日