本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、對外投資概述

　　山東魯能泰山電纜股份有限公司(以下簡稱本公司)與山東萬隆礦業(yè)集團(tuán)有限公司(以

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下簡稱萬隆集團(tuán))于2004年4月26日簽署了合資組建“泰安魯能泰山能源開發(fā)有限公司”(以工商管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)，以下簡稱新公司)的合同。新公司注冊資本1000萬元，本公司以現(xiàn)金方式出資800萬元，占注冊資本的80%；萬隆集團(tuán)以現(xiàn)金方式出資200萬元，占注冊資本的20%。

　　本公司三屆十九次董事會會議已審議通過了該合資組建新公司提案和《合資經(jīng)營合同》。董事會在審議該投資提案時，與會董事均與所議事項沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　本次投資不屬關(guān)聯(lián)交易，本次投資未超過公司章程對董事會的授權(quán)范圍，無須股東大會批準(zhǔn)。

　　二、投資協(xié)議主體介紹

　　本次對外投資的合作方山東萬隆礦業(yè)集團(tuán)有限公司成立于1996年10月20日。注冊地為新泰市高佐，注冊資本9600萬元，法定代表人袁久丁。主營范圍為礦山設(shè)備及配件的制造、銷售等。

　　三、投資標(biāo)的的基本情況

　　擬成立的泰安魯能泰山能源開發(fā)有限公司(以工商管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn))注冊資本1000萬元，本公司以現(xiàn)金方式出資800萬元，占注冊資本的80%；山東萬隆礦業(yè)集團(tuán)有限公司以現(xiàn)金方式出資200萬元，占注冊資本的20%。新公司的經(jīng)營范圍擬定為：煤礦探測、投資開發(fā)及與煤炭有關(guān)的其他業(yè)務(wù)(上述經(jīng)營范圍以工商行政管理部門最終核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍為準(zhǔn))。

　　四、對外投資合同的主要內(nèi)容

　　1、根據(jù)雙方簽署的《合資經(jīng)營合同》，擬成立的泰安魯能泰山能源開發(fā)有限公司注冊資本1000萬元，本公司以現(xiàn)金方式出資800萬元，占注冊資本的80%；山東萬隆礦業(yè)集團(tuán)有限公司以現(xiàn)金方式出資200萬元，占注冊資本的20%。

　　2、生效條件：雙方正式簽署《合資經(jīng)營合同》，并經(jīng)雙方有權(quán)機(jī)構(gòu)通過后生效。

　　3、新公司所開設(shè)的煤礦可作為新泰市高佐煤礦的接續(xù)礦，所需業(yè)務(wù)骨干及工人應(yīng)優(yōu)先從高佐煤礦錄用。

　　4、新公司需要增加股本金時，雙方可按比例增資擴(kuò)股，如一方不能增資時，另一方有權(quán)單獨(dú)增資。

　　五、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

　　目的：在一定的區(qū)域和期限內(nèi)，進(jìn)行煤礦資源勘查或開采等一系列經(jīng)濟(jì)活動，并獲取收益。

　　存在的風(fēng)險：，煤礦勘探同時具有超前期、高風(fēng)險、周期長、投入多等特點，不穩(wěn)定因素很多，因此本次投資風(fēng)險較大。

　　對本公司的影響：由于礦業(yè)市場具有高風(fēng)險、高投入、高回報的特征，本次對外投資可能會給公司帶來較大的收益，同時也不排除給公司帶來投資風(fēng)險。

　　七、備查文件

　　1、合資經(jīng)營合同；

　　2、三屆十九次董事會會議決議。

　　山東魯能泰山電纜股份有限公司董事會

　　二OO四年四月二十六日