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魯能泰山(000720)三屆八次監事會會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月28日 10:07 證券時報

　　山東魯能泰山電纜股份有限公司三屆八次監事會會議于2004年4月26日召開。會議應到監事3名，實到2名，監事張傳菊女士委托監事張錦中先生代為表決，符合《公司法》及《公司章程》有關規定。會議由監事會主席張錦中先生主持，審議并一致通過了以下決議：

　　一、公司2003年度監事會工作報告；

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　　二、公司2003年度財務決算報告；

　　三、公司2003年度利潤分配、資本公積金轉增股本預案；

　　四、公司2003年年度報告及報告摘要；

　　五、公司2004年第一季度報告；

　　六、審議通過了《關于增加獨立董事薪酬的提案》；

　　七、審議通過了《關于子公司收購山東聊城魯能熱電有限公司資產的提案》；

　　八、審議通過了《關于合資組建泰安魯能泰山能源開發有限公司的提案》；

　　九、審議通過了《關于子公司對外投資的提案》。

　　十、監事會對下列事項發表獨立意見如下：

　　1、公司依法運作情況

　　監事會依據有關法律法規，對公司的生產經營及財務狀況進行了監督和檢查，列席了各次董事會和股東大會，認為公司董事會決策程序合法，建立了良好的內部控制制度，董事、高級管理人員執行職務時無違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。

　　2、檢查公司財務情況

　　本著對全體股東負責的精神，監事會對公司的財務狀況進行了監督和檢查，認為山東天恒信有限責任會計師事務所出具的2003年度財務報告真實準確地反映了公司的經營成果，同意其為本公司出具的2003年度標準無保留意見的審計報告。

　　3、募集資金使用情況

　　監事會認為：公司部分前次配股募集資金的變更程序合法，不存在損害公司利益的行為。

　　4、關聯交易情況

　　監事會認為：報告期內，公司發生的關聯交易公平、公正、公開，價格合理，表決時關聯董事已進行回避，無有損于公司和股東利益的行為。

　　5、監督公司收購、出售資產情況

　　監事會認為：公司收購股權、出售股權、資產等交易價格合理，沒有內幕交易和損害部分股東的權益或造成公司資產流失的現象發生。

　　山東魯能泰山電纜股份有限公司監事會

　　二00四年四月二十六日