本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況及提案審議情況

　　北京燕化高新技術股份有限公司2003年度股東大會于2004年4月27日在北京燕山石油

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化工有限公司燕化賓館文體活動中心三樓會議室召開，會議由公司董事長王永健先生主持。出席本次大會具有表決權的股東及委托代理人14名，代表股份8053.126萬股，占總股份的62.13 %，符合《公司法》和公司章程的規定。會議審議了以下各項議案：

　　(一)審議并通過了公司《2003年度董事會工作報告》。

　　贊成票8053.126萬股，反對票：0股，無效票：0股，有效贊成票占出席本次大會的具有表決權的股東所代表股份的100 %。

　　(二)審議并通過了公司《2003年度監事會工作報告》。

　　贊成票8053.126萬股，反對票：0股，無效票：0股，有效贊成票占出席本次大會的具有表決權的股東所代表股份的100 %。

　　(三)審議并通過了公司《2003年度財務報告》。

　　贊成票8053.126萬股，反對票：0股，無效票：0股，有效贊成票占出席本次大會的具有表決權的股東所代表股份的100 %。

　　(四)審議并通過了公司《2003年度利潤分配議案》。

　　公司2003年度實現凈利潤26,176,110.26元，提取10%法定公積金2,617,611.03元，提取10%法定公益金2,617,611.03元，提取10%任意盈余公積金2,617,611.03元，本年度可供股東分配的利潤為18,323,277.17元，上年度結轉未分配利潤45,499,410.32元，累計可供全體股東分配利潤63,822,687.49元。根據公司今后發展的需要，公司擬以2003年12月31日的總股本12,960.67萬股為基數，向全體股東每10股派發現金1.00元(含稅)，共計派發現金12,960,674.90元，剩余未分配利潤50,862,012.59元轉入今后年度分配。公司不進行資本公積金轉增股本。

　　贊成票8053.126萬股，反對票：0股，無效票：0股，有效贊成票占出席本次大會的具有表決權的股東所代表股份的100%。

　　(五)審議通過了修改《銀催化劑裝置租賃經營協議》執行日期的議案

　　由于該議案屬于關聯交易議案，與該項議案有利害關系的關聯方股東回避表決，其它股東參加了表決，有效贊成票6.4513萬股，反對票：0股，無效票：0股，有效贊成票占出席本次大會的具有表決權的股東所代表股份的100%。

　　(六)審議并通過了修改《公司章程》議案

　　贊成票8053.126萬股，反對票：0股，無效票：0股，有效贊成票占出席本次大會的具有表決權的股東所代表股份的100 %。

　　二、律師出具的法律意見

　　公司聘請的北京星河律師事務所袁勝華律師現場見證并出具了法律意見書，認為公司2003年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《規范意見》及《公司章程》的規定，合法有效。

　　三、備查文件

　　1、本次股東大會決議

　　2、律師意見書

　　北京燕化高新技術股份有限公司

　　二〇〇四年四月二十七日