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本公司第四屆監(jiān)事會第四次會議于2004年4月26日下午在海南寰島大酒店二樓會議室召開，應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議由監(jiān)事會召集人李志新女士主持，審議通過了如下議案：
一、會議一致通過了《關于核銷工程改造清理損失并計提資產減值準備的議案》；
監(jiān)事會認為，公司此次核銷工程改造清理損失并計提資產減值準備符合企業(yè)會計制度的要求，有利于進一步夯實公司資產，沒有損害上市公司及廣大股東的利益。
二、會議一致通過了《2003年度監(jiān)事會工作報告》，提交2003年度股東大會審議；
三、會議一致通過了公司2003年年度報告及摘要；
四、會議一致通過了公司2004年第一季度報告；
五、會議一致同意《董事會關于會計師事務所出具的無法表示意見審計報告涉及事項的專項說明》。
監(jiān)事會對董事會的專項說明表示同意，認為專項說明符合企業(yè)的實際情況，公司上述財務處理是符合企業(yè)會計制度的要求的。
特此公告。
海南寰島實業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
二〇〇四年四月二十六日
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