本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　本公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2004年4月26日下午在海南寰島大酒店二樓會(huì)議室召開，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事6人，董事司徒功云先生因公務(wù)未出席本次董事會(huì)會(huì)議，委托董事王思民先生代為行使表決權(quán)；獨(dú)立董事周立群先生、王全喜先生因公務(wù)未出席本次董事

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會(huì)會(huì)議，均委托獨(dú)立董事徐直先生代為行使表決權(quán)，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由董事長張燕瑾女士主持，審議通過了以下議案：

　　一、會(huì)議一致通過了《關(guān)于核銷工程改造清理損失并計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；

　　本公司之控股子公司天津市綠源生態(tài)能源有限公司是在原天津酒精廠的基礎(chǔ)上改建而成的，自2002年5月開始實(shí)施年產(chǎn)5萬噸燃料乙醇項(xiàng)目的改、擴(kuò)建工程，至2003年10月投產(chǎn)。在歷時(shí)近一年半的改、擴(kuò)建過程中形成了較大數(shù)額的工程改造清理損失，其中：房屋構(gòu)筑物清理損失27,379,123.09元；生產(chǎn)設(shè)備清理損失53,196,911.87元，共計(jì)80,576,034.96元。此外，根據(jù)海南中力信資產(chǎn)評(píng)估有限公司海中力信資評(píng)報(bào)字(2004)第033號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書的評(píng)估結(jié)果對(duì)天津綠源無形資產(chǎn)土地使用權(quán)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備44,033,980.62元。

　　經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定核銷工程改造清理損失并計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計(jì)124,610,015.58元，全部計(jì)入當(dāng)期損益。公司獨(dú)立董事對(duì)此議案均發(fā)表了同意的獨(dú)立董事意見。

　　二、會(huì)議一致通過了《2003年度董事會(huì)工作報(bào)告》，提交2003年度股東大會(huì)審議；

　　三、會(huì)議一致通過了《2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，提交2003年度股東大會(huì)審議；

　　四、會(huì)議一致通過了《2003年度彌補(bǔ)虧損預(yù)案》，提交2003年度股東大會(huì)審議；

　　經(jīng)海南從信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，截止2003年12月31日，公司股東權(quán)益總計(jì)為491,501,289.57元，其中股本258,180,000.00元，資本公積221,458,257.38元(股票發(fā)行溢價(jià)185,106,580.36元)，法定和任意盈余公積金23,710,658.29元，法定公益金15,216,301.45元，未分配利潤-27,063,927.55元(母公司數(shù))。

　　為公司長遠(yuǎn)發(fā)展考慮，董事會(huì)擬用法定和任意盈余公積金23,710,658.29元及資本公積中的股本溢價(jià)3,353,269.26元，共計(jì)27,063,927.55元，彌補(bǔ)年末虧損余額27,063,927.55元，彌補(bǔ)后未分配利潤為0(母公司數(shù))。公積金不轉(zhuǎn)增股本。

　　五、會(huì)議一致通過了2003年年度報(bào)告及摘要；

　　六、會(huì)議一致通過了2004年第一季度報(bào)告；

　　七、會(huì)議一致通過了《關(guān)于變更董事的議案》，提交2003年度股東大會(huì)審議；

　　會(huì)議同意李曉平先生因工作變動(dòng)原因辭去董事職務(wù)，提名周宏先生(簡歷附后)為董事候選人。公司獨(dú)立董事對(duì)此議案均發(fā)表了同意的獨(dú)立董事意見。

　　八、會(huì)議一致通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具無法表示意見審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說明》。

　　海南從信會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)本公司2003年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì)，并發(fā)表了無法表示意見的審計(jì)報(bào)告。

　　(一)會(huì)計(jì)師事務(wù)所和注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)審計(jì)報(bào)告所涉及事項(xiàng)的審計(jì)意見如下：

　　在審計(jì)過程中，我們未能完整地取得寰島實(shí)業(yè)之子公司天津綠源生態(tài)能源有限公司在改、擴(kuò)建過程中發(fā)生的清理損失以及計(jì)提資產(chǎn)減值等相關(guān)資料。

　　由于上述情況可能產(chǎn)生的影響重大和廣泛，我們無法對(duì)寰島實(shí)業(yè)2003年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表、合并資產(chǎn)負(fù)債表以及2003年度的利潤及利潤分配表、合并利潤及利潤分配表和現(xiàn)金流量表、合并現(xiàn)金流量表發(fā)表審計(jì)意見。

　　天津市綠源生態(tài)能源有限公司(以下簡稱“天津綠源”)自2002年5月開始實(shí)施年產(chǎn)5萬噸燃料乙醇項(xiàng)目的改、擴(kuò)建工程，至2003年10月投產(chǎn)。在歷時(shí)近一年半的改、擴(kuò)建過程中，形成了2737.91萬元房屋構(gòu)筑物及5319.69萬元機(jī)器設(shè)備的毀損和報(bào)廢，天津綠源于2003年底進(jìn)行了相應(yīng)的工程改造清理。

　　1、房屋構(gòu)筑物的清理

　　原天津酒精廠是一個(gè)年產(chǎn)2.5萬噸普級(jí)酒精的企業(yè)，其原有生產(chǎn)布局已不適應(yīng)改造年產(chǎn)5萬噸燃料已醇項(xiàng)目的要求，因此廠內(nèi)部分基礎(chǔ)設(shè)施在拆除原有的基礎(chǔ)上重新規(guī)劃建設(shè)，造成該資產(chǎn)清理損失。原有房屋等建筑物在拆除原有大型設(shè)備和安裝新增設(shè)備時(shí)均有嚴(yán)重?fù)p毀，因此也造成了該項(xiàng)目資產(chǎn)的清理損失。

　　2、機(jī)器設(shè)備的清理

　　原天津酒精廠是按照傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝建設(shè)的老企業(yè)，部分設(shè)備、管網(wǎng)已不適宜在年產(chǎn)5萬噸的燃料乙醇項(xiàng)目中使用，因此在拆除時(shí)已基本毀損(除少量在廠內(nèi)存放外)。又由于本項(xiàng)目建設(shè)過程中，初期按照使用甜高梁秸桿為原料設(shè)計(jì)建設(shè)的，建設(shè)過程中考慮到原材料過于單一，易受來源及季節(jié)限制，因此，對(duì)工藝路線及設(shè)備作了適當(dāng)調(diào)整，使一些設(shè)備進(jìn)行了二次改造，也形成了部分機(jī)器設(shè)備清理損失。

　　此外，天津綠源根據(jù)海南中力信資產(chǎn)評(píng)估有限公司海中力信資評(píng)報(bào)字(2004)第033號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書的評(píng)估結(jié)果對(duì)天津綠源無形資產(chǎn)土地使用權(quán)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備44,033,980.62元。

　　公司董事會(huì)認(rèn)為，天津綠源上述工程改造清理及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提的財(cái)務(wù)處理符合企業(yè)的實(shí)際情況和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求。

　　(三)董事會(huì)及管理層擬采取為消除上述事項(xiàng)及其影響所采取的措施

　　公司董事會(huì)和管理層將加強(qiáng)與會(huì)計(jì)師事務(wù)所之間的溝通與交流，并進(jìn)一步提供其所需的審計(jì)資料，以消除上述事項(xiàng)對(duì)公司的不利影響。

　　九、會(huì)議一致通過了關(guān)于向深圳證券交易所申請(qǐng)公司股票交易實(shí)行特別處理的議案。

　　十、公司2003年度股東大會(huì)召開時(shí)間及審議議題另行通知。

　　特此公告。

　　海南寰島實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇〇四年四月二十六日

　　附：董事候選人周宏先生簡歷

　　周宏先生，42歲，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，中共黨員。1980年～1993年在中國人民銀行河北秦皇島支行工作，任副科長；1993年起在交通銀行海南分行工作，歷任計(jì)劃處科長、府城、海甸辦事處副主任、公司業(yè)務(wù)處副處長兼營業(yè)部副主任，現(xiàn)任風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)管理處處長。