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武漢塑料(000665)第四屆第九次監(jiān)事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月28日 09:39 證券時報

　　公司第四屆第九次監(jiān)事會于2004年4月26日在公司總部12樓會議室召開，應(yīng)到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事3人，監(jiān)事劉莉紅女士因工作原因未能參會，監(jiān)事劉嶺女士因出差委托監(jiān)事李陽先生代為行使表決權(quán)。符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。會議由高望生先生主持，審議通過了以下議案：

　　一、審議監(jiān)事會報告

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　　二、審議關(guān)于公司2003年年度報告及年度報告摘要的議案

　　三、審議公司2004年第一季度報告

　　四、審議關(guān)于變更公司部分監(jiān)事的議案

　　由于工作變動原因，監(jiān)事劉莉紅女士提出辭去公司監(jiān)事職務(wù)，根據(jù)《公司法》、《股東大會規(guī)范意見》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第二大股東武漢國興投資有限公司推薦鄒小華先生為監(jiān)事候選人。上述監(jiān)事候選人任期自股東大會審議通過之日起至本屆監(jiān)事會屆滿之日止。(監(jiān)事候選人簡歷附后)

　　獨立董事對公司調(diào)整監(jiān)事發(fā)表獨立意見如下：根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《關(guān)于在上市公司建立獨立董事的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定的要求，公司獨立董事樊民、唐國平、趙建平、閉偉寧對調(diào)整公司監(jiān)事事項發(fā)表如下獨立意見：公司原任監(jiān)事劉莉紅女士離任程序合法，公司現(xiàn)任監(jiān)事鄒小華先生的任職資格、提名方式和聘任程序合法有效。

　　監(jiān)事劉莉紅女士任職期間為監(jiān)督公司依法運作付出了辛勤的勞動，作出了卓有成效的工作，公司對此表示衷心的感謝和誠摯的敬意。

　　此項議案，尚需提交股東大會審議。

　　特此公告

　　武漢塑料工業(yè)集團股份有限公司監(jiān)事會

　　二00四年四月二十八日

　　附：個人簡歷

　　鄒小華先生：1970年出生，碩士研究生，會計師，具有證券從業(yè)資格。曾任武漢理工大學(xué)財務(wù)處核算主管、平安保險公司武漢分公司管理總部主管、長江證券公司投行總部、債券總部高級經(jīng)理，現(xiàn)任武漢正信國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司財務(wù)部副總經(jīng)理。