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武漢塑料(000665)第五屆第十六次董事會(huì)決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月28日 09:39 證券時(shí)報(bào)

  公司第五屆第十六次董事會(huì)于2004年4月26日在公司總部11樓會(huì)議室召開,應(yīng)到董事11人,實(shí)到董事10人,王丹女士因工作原因委托董事長(zhǎng)劉文彥先生代為表決,公司監(jiān)事列席會(huì)議,符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉文彥先生主持,審議通過了以下議案:

  一、關(guān)于處理分公司清算損益的議案

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  農(nóng)地膜分公司和銷售分公司已辦理工商注銷登記手續(xù),公司審計(jì)部已就上述兩公司出具清算報(bào)告。報(bào)告反映各公司清算損失分別為:農(nóng)地膜分公司13,960,744.80元、銷售分公司13,204,425.66元,累計(jì)清算損失27,165,170.46元。鑒于上述原因,對(duì)農(nóng)地膜分公司核銷13,960,744.80元,對(duì)銷售分公司核銷13,204,425.66元。本次核銷對(duì)公司2003年利潤(rùn)影響數(shù)為-27,165,170.46元。上述數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì),且此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  二、關(guān)于固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

  公司于2003年解除托管后,出于謹(jǐn)慎性原則,新任管理層對(duì)公司固定資產(chǎn)進(jìn)行了清理,其結(jié)果如下:

  1、公司對(duì)現(xiàn)有資產(chǎn)進(jìn)行清查,根據(jù)五屆十三次董事會(huì)決議,為處理低效無效非工業(yè)資產(chǎn),由湖北華中資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司出具評(píng)估報(bào)告。依據(jù)評(píng)估報(bào)告,對(duì)新華路217號(hào)房產(chǎn)計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備17,115,448.06元。

  2、公司對(duì)現(xiàn)有資產(chǎn)進(jìn)行清查,依據(jù)評(píng)估報(bào)告,新材料WP設(shè)備計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備9,612,489.50元。

  以上兩項(xiàng)共計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備26,727,937.56元。本次計(jì)提對(duì)公司2003年利潤(rùn)影響數(shù)為-26,727,937.56元。

  上述數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì),且此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  三、關(guān)于核銷資產(chǎn)損失的議案

  為充分保護(hù)股東權(quán)益,公司在解除托管、新任管理層到任后,對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行了清理,擬對(duì)下述資產(chǎn)損失予以核銷:

  (一)應(yīng)收款項(xiàng):

  1、武漢塑料城股份有限公司輕工貿(mào)易分公司依據(jù)法院判決書核銷應(yīng)收款項(xiàng)—武鋼實(shí)業(yè)公司協(xié)力總廠塑料廠453,000.80元,此款項(xiàng)以前年度已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備22,650.04元,本次核銷對(duì)公司2003年利潤(rùn)影響數(shù)為-337,825.35元。

  2、由于武漢中貿(mào)發(fā)進(jìn)出口有限公司已資不抵債,所余資產(chǎn)已不能產(chǎn)生現(xiàn)金流,核銷武漢塑料工業(yè)集團(tuán)股份有限公司對(duì)武漢中貿(mào)發(fā)進(jìn)出口有限公司應(yīng)收款項(xiàng)12,932,280.63元,此款項(xiàng)以前年度已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備646,614.03元,本次核銷對(duì)2003年利潤(rùn)影響數(shù)為-12,285,666.60元。

  3、由于武漢銀鶴塑料制品有限公司已資不抵債,所余資產(chǎn)已不能產(chǎn)生現(xiàn)金流,核銷武漢塑料工業(yè)集團(tuán)股份有限公司對(duì)武漢銀鶴塑料制品有限公司應(yīng)收款項(xiàng)9,287,851.26元,此款項(xiàng)以前年度已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備465,392.56元,本次核銷對(duì)2003年利潤(rùn)影響數(shù)為-8,822,458.70元。

  以上三項(xiàng)共計(jì)核銷損失22,673,132.69元。本次核銷對(duì)公司2003年利潤(rùn)影響數(shù)為-21,445,950.65元。

  (二)存貨:

  武漢捷特塑料制品有限公司因整體搬遷至開發(fā)區(qū)以及老化毀損發(fā)生存貨損失3,789,959.60元,依據(jù)盤存報(bào)告及質(zhì)檢部門鑒定,核銷存貨損失3,789,959.60元。此款項(xiàng)以前年度未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,本次核銷對(duì)公司2003年利潤(rùn)影響數(shù)為-3,407,029.34元。

  (三)固定資產(chǎn):

  1、武漢捷特塑料制品有限公司因整體搬遷至開發(fā)區(qū)以及老化毀損,發(fā)生固定資產(chǎn)損失2,830,850.20元,依據(jù)工程人員鑒定,核銷固定資產(chǎn)損失2,830,850.20元。此款項(xiàng)以前年度未計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,本次核銷對(duì)公司2003年利潤(rùn)影響數(shù)為-2,420,967.25元。

  2、公司總部因部分固定資產(chǎn)閑置未用,主要部件被拆卸,已無使用價(jià)值和轉(zhuǎn)讓價(jià)值,發(fā)生固定資產(chǎn)損失12,098,306.47元,依據(jù)工程人員鑒定,核銷固定資產(chǎn)損失12,098,306.47元。此款項(xiàng)以前年度未計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,本次核銷對(duì)公司2003年利潤(rùn)影響數(shù)為-12,098,306.47元。

  3、依據(jù)工程人員鑒定,新材料分公司部分固定資產(chǎn)因無使用價(jià)值報(bào)損271,796.88元。此款項(xiàng)以前年度未計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,本次核銷對(duì)公司2003年利潤(rùn)影響數(shù)為-271,796.88元。

  以上三項(xiàng)共計(jì)核銷損失15,200,953.55元,本次核銷對(duì)公司2003年利潤(rùn)影響數(shù)為-14,791,070.60元。

  應(yīng)收款項(xiàng)、存貨、固定資產(chǎn)三項(xiàng)資產(chǎn)損失合計(jì)41,664,045.84元。本次核銷對(duì)公司2003年利潤(rùn)影響數(shù)為-39,644,050.59元。

  上述數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì),且此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  四、關(guān)于將老職工住房補(bǔ)貼沖銷所有者權(quán)益的議案

  按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和程序,核銷公司職工房改房損失4,921,717.61元。調(diào)減年初未分配利潤(rùn)3,937,374.09元、盈余公積984,343.52元。上述數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì),且此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  上述四項(xiàng)議案在未經(jīng)審計(jì)時(shí)曾提交公司于2004年3月20日召開的五屆十五次董事會(huì)審議通過。在審計(jì)過程中,公司出于謹(jǐn)慎原則,對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了進(jìn)一步清查,導(dǎo)致有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)較之上述審議通過數(shù)據(jù)發(fā)生一定程度變化。因此,公司董事會(huì)決定取消擬于2004年4月26日召開的2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并將審計(jì)后的議案提交此次董事會(huì)審議。

  五、公司2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

  此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  六、公司2003年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

  公司2003年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-137,705,418.97元,加上上年度未分配利潤(rùn)27,392,563.23元,本年度實(shí)際可供股東分配利潤(rùn)-110,312,855.74元。

  根據(jù)公司2002年度股東大會(huì)決議公司2003年利潤(rùn)分配政策為不分配,故公司提議:對(duì)2003年利潤(rùn)不分配。公司2003年利潤(rùn)分配與2003年預(yù)計(jì)利潤(rùn)分配政策相符。

  截止2003年12月31日,公司資本公積202,239,699.19元,根據(jù)證券市場(chǎng)和公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況,公司提議:對(duì)2003年資本公積不轉(zhuǎn)增股本。

  此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  七、董事會(huì)報(bào)告

  八、公司2003年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要

  九、關(guān)于公司用公積金彌補(bǔ)虧損的議案

  鑒于公司2003年度出現(xiàn)巨額虧損,為了保障公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,充分保障股東權(quán)益,根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《公開發(fā)行證券的公司信息披露規(guī)范問答》第3號(hào)的相關(guān)規(guī)定,公司未彌補(bǔ)的虧損110,312,855.74元,公司擬用任意盈余公積金10,013,074.45元、法定盈余公積金13,236,289.43元彌補(bǔ)2003年度虧損,不足部分87,063,491.86元用公司資本公積中的股本溢價(jià)加以彌補(bǔ)。此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  十、公司2004年第一季度報(bào)告

  十一、關(guān)于修改公司章程的議案

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和國(guó)家國(guó)資委聯(lián)合發(fā)布的證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào)文《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》要求,擬對(duì)公司章程作如下修改:

  一、原章程第五章第二節(jié)九十九條第一款中獨(dú)立董事特別職權(quán)中的六項(xiàng)內(nèi)容中增加七、八兩項(xiàng)內(nèi)容:

  7、獨(dú)立董事應(yīng)在年度報(bào)告中,對(duì)公司累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況及是否符合公司章程及有關(guān)規(guī)定情況進(jìn)行專項(xiàng)說明,并發(fā)表獨(dú)立意見。

  8、獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就公司關(guān)聯(lián)方以資抵債方案發(fā)表獨(dú)立意見,或者聘請(qǐng)有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。

  二、原章程一百六十二條后增加兩條,原一百六十四條后所有條款順延。新增第一百六十三條內(nèi)容如下:

  公司對(duì)外擔(dān)保遵守以下規(guī)定:

  (一)上市公司不得為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保。

  (二)上市公司對(duì)外擔(dān)保總額不得超過最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的50%。

  (三)公司不得直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的被擔(dān)保對(duì)象提供債務(wù)擔(dān)保。

  (四)公司對(duì)外擔(dān)保審批程序?yàn)椋?/p>

  1、被擔(dān)保人提供擔(dān)保申請(qǐng)書、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、最近年度的審計(jì)報(bào)告以及包含有近期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、盈利情況和償債能力的情況說明交公司財(cái)務(wù)部。

  2、財(cái)務(wù)部對(duì)被擔(dān)保人的資信狀況和擔(dān)保申請(qǐng)的合理性進(jìn)行審核后向財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理提交書面報(bào)告,報(bào)告經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理簽署并提交公司董事長(zhǎng)簽批后,由證券法務(wù)部擬出擔(dān)保決議交董事會(huì)審議簽署。

  3、對(duì)有下列情形之一的申請(qǐng)擔(dān)保單位或提供資料不充分時(shí),不得為其提供擔(dān)保:①國(guó)家法律制度和《公司章程》規(guī)定不得為其提供擔(dān)保的情形;②提供虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表和其他資料的;③公司前次為其擔(dān)保,發(fā)生債務(wù)逾期、拖欠利息等情況的;④上年度虧損或上年度贏利較少且本年度預(yù)計(jì)虧損的;⑤經(jīng)營(yíng)狀況已經(jīng)惡化,信譽(yù)不良的;⑥公司認(rèn)為該擔(dān)保可能存在損害公司或股東利益的。

  4、單項(xiàng)擔(dān)保額度在公司最近一期經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額5%以下,且在2000萬元以上的對(duì)外擔(dān)保應(yīng)當(dāng)取得董事會(huì)全體成員2/3以上簽署同意;公司單項(xiàng)對(duì)外擔(dān)保額度超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額5%以上的或董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí),須提交股東大會(huì)審議。股東大會(huì)或者董事會(huì)對(duì)擔(dān)保事項(xiàng)做出決議時(shí),與該擔(dān)保事項(xiàng)有利害關(guān)系的股東或者董事應(yīng)當(dāng)回避表決。董事會(huì)授權(quán)經(jīng)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理聯(lián)名簽署有權(quán)決定2000萬元以下(含2000萬元)的對(duì)外擔(dān)保額度,決定擔(dān)保事項(xiàng)之前,公司財(cái)務(wù)部門和證券法務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保單位的資信狀況進(jìn)行充分的調(diào)查評(píng)估,對(duì)該項(xiàng)擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)形成分析報(bào)告,報(bào)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理決定,并應(yīng)在下一次董事會(huì)上報(bào)告有關(guān)情況。

  5、經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)審議通過的對(duì)外擔(dān)保須簽訂擔(dān)保協(xié)議(該協(xié)議應(yīng)交證券法務(wù)部審核備案),并且要求對(duì)方提供反擔(dān)保,反擔(dān)保的提供方應(yīng)當(dāng)具有實(shí)際承擔(dān)能力。

  (五)公司財(cái)務(wù)部對(duì)公司對(duì)外擔(dān)保單位的基本情況、財(cái)務(wù)運(yùn)作情況每半年進(jìn)行一次跟蹤檢查,并將檢查情況以及可能對(duì)公司未來產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及改進(jìn)意見形成書面報(bào)告,上報(bào)公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)。

  (六)公司應(yīng)認(rèn)真履行對(duì)外擔(dān)保情況的信息披露義務(wù),按規(guī)定向注冊(cè)會(huì)計(jì)師如實(shí)提供公司全部對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。

  新增第一百六十四條內(nèi)容如下:

  關(guān)聯(lián)方擬用非現(xiàn)金資產(chǎn)清償占用的公司資金,應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定:

  (一)用于抵償?shù)馁Y產(chǎn)必須屬于公司同一業(yè)務(wù)體系,并有利于增強(qiáng)公司獨(dú)立性和核心競(jìng)爭(zhēng)力,減少關(guān)聯(lián)交易,不得是尚未投入使用的資產(chǎn)或沒有客觀明確賬面凈值的資產(chǎn)。

  (二)公司應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的中介機(jī)構(gòu)對(duì)符合以資抵債條件的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估,以資產(chǎn)評(píng)估值或經(jīng)審計(jì)的賬面凈值作為以資抵債的定價(jià)基礎(chǔ),但最終定價(jià)不得損害公司利益,并充分考慮所占用資金的現(xiàn)值予以折扣。審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告應(yīng)當(dāng)向社會(huì)公告。

  (三)公司關(guān)聯(lián)方的以資抵債方案應(yīng)當(dāng)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。

  (四)公司關(guān)聯(lián)方以資抵債方案須經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn),關(guān)聯(lián)方股東應(yīng)當(dāng)回避投票。

  此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  十二、關(guān)于調(diào)整公司董事的議案

  因工作變動(dòng)原因,董事王丹女士、孫潔先生提出辭去公司董事職務(wù)。張萍女士、徐亦平先生當(dāng)選為新的非獨(dú)立董事候選人。上述董事候選人任期自股東大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。(董事候選人簡(jiǎn)歷附后)

  獨(dú)立董事對(duì)公司調(diào)整董事發(fā)表獨(dú)立意見如下:根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定的要求,公司獨(dú)立董事樊民、唐國(guó)平、趙建平、閉偉寧對(duì)調(diào)整公司董事事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見:公司原任董事孫潔先生、王丹女士離任程序合法,公司現(xiàn)任董事徐亦平先生、張萍女士的任職資格、提名方式和聘任程序合法有效。

  董事王丹女士、孫潔先生任職期間為公司科學(xué)決策、規(guī)范運(yùn)作付出了辛勤的勞動(dòng),作出了卓有成效的工作,公司對(duì)此表示衷心的感謝和誠(chéng)摯的敬意。

  此項(xiàng)議案,尚需提交股東大會(huì)審議。

  十三、關(guān)于續(xù)聘公司2004年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

  公司續(xù)聘北京中證國(guó)華會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司為公司2004年度從事審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

  該事務(wù)所并非公司新聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所,而是由公司所聘湖北中正會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司與北京中優(yōu)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司新設(shè)合并成立的一家會(huì)計(jì)師事務(wù)所,根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定,新成立事務(wù)所延續(xù)原權(quán)利義務(wù)關(guān)系。

  十四、關(guān)于續(xù)聘公司2004年度律師事務(wù)所的議案

  公司續(xù)聘湖北安格律師事務(wù)所為公司2004年度提供法律服務(wù)的律師事務(wù)所。

  十五、關(guān)于召開公司2003年度股東大會(huì)的議案

  公司2003年度股東大會(huì)事項(xiàng)通知如下:

  (一)會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)

  2004年5月31日(星期一)上午九點(diǎn)

  武漢市解放大道單洞路特1號(hào)武漢國(guó)際大廈A座11樓會(huì)議室

  (二)會(huì)議議程

  1、審議關(guān)于處理分公司清算損益的議案

  2、審議關(guān)于固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

  3、審議關(guān)于核銷資產(chǎn)損失的議案

  4、審議關(guān)于將老職工住房補(bǔ)貼沖銷所有者權(quán)益的議案

  5、審議公司2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

  6、審議公司2003年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

  7、審議董事會(huì)報(bào)告

  8、審議監(jiān)事會(huì)報(bào)告

  9、審議公司2003年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要

  10、審議關(guān)于公司用公積金彌補(bǔ)虧損的議案

  11、審議關(guān)于公司修改章程的議案

  12、審議關(guān)于調(diào)整公司部分董事的議案

  13、審議關(guān)于調(diào)整公司部分監(jiān)事的議案

  14、審議關(guān)于續(xù)聘公司2004年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

  15、審議調(diào)整公司薪酬與考核委員會(huì)部分委員的議案

  第15項(xiàng)議案見公司2003年10月30日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的第五屆第十二次董事會(huì)決議公告。

  (三)參會(huì)人員

  1、凡是2004年5月17日下午收市后,在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以委托代理人出席會(huì)議或參加表決;

  2、公司董事、監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員;

  3、見證律師。

  (四)其他事項(xiàng)

  1、請(qǐng)符合上述條件股東或代理人于2004年5月20日至5月21日(8:30~17:00)持本人身份證、股權(quán)憑證或法人單位的授權(quán)委托書及營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(股東個(gè)人委托代理出席的,應(yīng)親自簽署個(gè)人授權(quán)委托書)到公司證券法務(wù)部辦理登記。異地股東可以先用信函或傳真方式登記。

  2、與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。

  3、登記地點(diǎn):武漢市解放大道單洞路特1號(hào)武漢國(guó)際大廈A座12樓證券法務(wù)部。

  特此公告

  武漢塑料工業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

  二00四年四月二十八日

  附一:非獨(dú)立董事個(gè)人簡(jiǎn)歷

  張萍女士:1968年生,碩士,會(huì)計(jì)師,曾任深圳市賽格集團(tuán)公司審計(jì)部審計(jì)員,平安證券有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、室主任、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理,現(xiàn)任平安信托投資有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)企劃部副總經(jīng)理。

  徐亦平先生:1948年生,碩士研究生,高級(jí)工程師,曾任武漢塑料一廠廠長(zhǎng)、武漢塑料工業(yè)集團(tuán)股份有限公司經(jīng)貿(mào)部主任、武漢塑料四廠黨總支書記,現(xiàn)任武漢塑料工業(yè)集團(tuán)股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理兼武漢亞普汽車塑料件有限公司總經(jīng)理。

  附二:

  授權(quán)委托書

  茲全權(quán)委托先生(女士)代表我單位(個(gè)人)出席武漢塑料工業(yè)集團(tuán)股份有限公司2003年度股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。

  委托人簽名:身份證號(hào)碼:

  委托人持股數(shù):委托人股東代碼:

  受托人簽名:身份證號(hào)碼:

  委托日期:年月日






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