| 新鋼釩(000629)第三屆董事會第二十次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月28日 09:36 證券時報 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 攀枝花新鋼釩股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2004年4月26日上午9：00以通訊方式召開公司第三屆董事會第二十次會議，本次會議應到董事15名，實到董事13名，監事和高管人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及其他有關法律
公司第三屆監事會第十九次會議作出決議，鑒于攀枝花新鋼釩股份有限公司第三屆監事會已任期屆滿，決定將公司第三屆監事會第十八次會議審議通過的《關于變更監事的提案》變更為《關于監事會換屆選舉的提案》，選舉新的一屆監事會，并提交2003年股東大會審議。原股東大會議案中第十一項《關于變更監事的提案》變更為《關于監事會換屆選舉的提案》。 特此公告 攀枝花新鋼釩股份有限公司董事會 二ΟΟ四年四月二十六日 |
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