本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　攀枝花新鋼釩股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2004年4月26日上午10：00在本公司辦公樓會議室召開公司第三屆監事會第十九次會議，本次會議應到監事5名，實到監事4名。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及其他有關法律法規和本公司章程之規定

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。本次會議形成如下決議：

　　一、審議并通過了《攀枝花新鋼釩股份有限公司2004年第一季度報告》。

　　二、審議并通過了《關于將〈關于變更監事的提案〉變更為〈監事會換屆選舉的提案〉的議案》。

　　鑒于攀枝花新鋼釩股份有限公司第三屆監事會已任期屆滿，決定將公司第三屆監事會第十八次會議審議通過的《關于變更監事的提案》變更為《關于監事會換屆選舉的提案》，選舉新的一屆監事會。

　　根據《公司章程》的規定，公司第四屆監事會由五名監事組成，公司職工代表擔任的監事不得少于監事人數的三分之一。

　　監事候選人：劉新會、曾顯斌、劉偉、張治杰(職工代表監事)、李映保(職工代表監事)

　　根據現行《公司章程》的規定，監事會作出決議后，監事候選人名單將以提案的方式提請公司2003年度股東大會審議。

　　附：

　　監事候選人簡歷

　　劉新會先生，51歲，攀鋼(集團)公司黨委副書記、工會主席，攀枝花鋼鐵有限責任公司監事。曾歷任集團公司團委書記、攀鋼煉鋼廠黨委副書記、攀鋼軌粱廠黨委書記、攀鋼黨委副書記等職。劉先生在企業管理方面經驗豐富。

　　曾顯斌先生，37歲，高級會計師，碩士研究生，攀鋼有限副總會計師。曾先生畢業于重慶大學，1988年進入攀鋼(集團)公司工作，歷任攀鋼會計處成本科科員、價格科科員、成本科副科長、處長助理、本公司財務部部長助理、副部長、攀鋼(集團)公司會計處處長、攀鋼有限副總會計師等職。曾先生在冶金企業財務管理、成本控制方面經驗豐富。

　　劉偉先生，46歲，高級經濟師，中國第十九冶金建設公司副總經理。劉先生畢業于四川廣播電視大學，1975年進入十九冶工作，歷任十九冶企業管理處企管科干事、副科長、十九冶實業開發總公司經營部副部長、部長、十九冶事業開發總公司副經理、經理、十九冶副總經理等職。劉先生在企業管理方面經驗豐富。

　　張治杰先生，46歲，高級政工師，黨校研究生，本公司黨委書記。張先生畢業于西安冶金建筑學院，1982年進入攀鋼(集團)公司工作，歷任攀鋼鋼研院黨委組織部干事、副部長、鋼研院技術中心主任兼書記、攀鋼(集團)公司黨委統戰部部長、攀鋼鋼研院黨委副書記、書記、紀委書記等職。張先生在黨務工作方面經驗豐富。

　　李映保先生，55歲，任本公司熱板廠黨委書記。歷任攀鋼集團公司密地機修廠車間團支部書記、集團公司黨辦調研室副主任、黨委組織部綜合科科長、本公司熱軋板廠辦公室主任、黨委書記等職。李先生在企業管理方面經驗豐富。

　　特此公告

　　攀枝花新鋼釩股份有限公司監事會

　　二ΟΟ四年四月二十六日