重要提示：

　　本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　華東醫藥股份有限公司2003年度股東大會于2004年4月27日在浙江省杭州市公司第一

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會議室召開，出席會議的股東及股東授權委托代表2人，代表股份數量231,060,960股，占公司有表決權股份總數的60.81 %，符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會由公司董事長李邦良先生主持，公司部分董事、監事、高管人員出席了會議。會議以記名投票表決的形式表決通過了以下報告和決議：

　　一、審議通過了《2003年度董事會工作報告》

　　同意股份231,060,960股，占與會股份的100%，反對股份0股，棄權股份0股。

　　二、審議通過了《2003年監事會工作報告》

　　同意股份231,060,960股，占與會股份的100%，反對股份0股，棄權股份0股。

　　三、審議通過了《2003年年度報告》

　　同意股份231,060,960股，占與會股份的100%，反對股份0股，棄權股份0股。

　　四、審議通過了《2003年財務決算報告》

　　同意股份231,060,960股，占與會股份的100%，反對股份0股，棄權股份0股。

　　五、審議通過了《2003年利潤分配及公積金轉贈股本》議案

　　根據浙江天健會計師事務所有限公司出具的標準無保留審計報告，按母公司本年度實現凈利潤36448954.70元，提取10%法定公積金3644895.47元，提取5%法定公益金1822447.74元，加上以前年度留存利潤，本年度實際可供股東分配的利潤為34968595.73元，以2003年末總股本38000萬股為基數，每10股派發現金0.7元(含稅)，剩余未分配利潤8368595.73元結轉至以后年度分配。

　　六、審議通過了聘用會計師事務所的議案

　　股東大會表決通過了續聘浙江天健會計師事務所有限公司為公司2004年度審計機構。

　　同意股份231,060,960股，占與會股份的100%，反對股份0股，棄權股份0股。

　　七、通過了關于劉程煒辭去公司監事的議案

　　同意股份231,060,960股，占與會股份的100%，反對股份0股，棄權股份0股。

　　八、同意選舉周硯武為公司監事的議案

　　簡歷請見2004年4月17日的《中國證券報》《證券時報》。

　　同意股份231,060,960股，占與會股份的100%，反對股份0股，棄權股份0股。

　　本次會議經浙江天冊律師事務所呂崇華律師現場見證，并出具了法律意見書，會議合法有效。

　　華東醫藥股份有限公司董事會

　　2004年4月27日