| 領先科技(000669)第四屆董事會2OO4年第三次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月28日 09:30 證券時報 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 吉林領先科技發展股份有限公司第四屆董事會2004年度第三次會議于2004年4月27日在吉林省吉林市高新區恒山西路104號公司會議室召開，會議應到董事9人，實到8人。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了如下議案：
1、審議通過了《公司2004年第一季度報告》正文及摘要，同意對外正式披露； 2、同意陳興華先生因工作變動辭去公司董事會秘書職務； 3、經董事長提名，同意聘請王逾歐先生為公司董事會秘書。獨立董事仲玲女士、金世和先生及郭杰先生對此發表了獨立意見。認為該項提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，并且沒有發現其有《公司法》第57條、第58條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除之現象，任職資格合法，同意聘任其為公司董事會秘書。(個人簡歷附后)(個人簡歷附后) 吉林領先科技發展股份有限公司董事會 2004年4月27日 附：王逾歐簡歷 姓名：王逾歐性別：男出生年月：1970年8月18日 學歷：本科職稱：助理經濟師 畢業院校：天津財經學院 工作簡歷：1993———1998天津市物資集團市場營銷 1998———2001天津中融投資咨詢公司投資分析師 2001———2003天津水泥股份有限公司證券部部長助理 2003———領先科技天津公司證券部副總經理 |
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