本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　浙江英特集團股份有限公司四屆十四次董事會于2004年4月26日召開，會議應到董事9人，實際參加會議的董事8人，符合公司章程的有關規定。會議采用通迅表決的方式進行，通過了以下決議：

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　　一、審議通過了《資產出售暨關聯交易議案》(5票同意，0票反對，3票棄權，其中：3名關聯董事回避表決，投了棄權票，3名獨立董事投了贊成票)。

　　同意公司將擁有的絲綢印染類資產轉讓給浙江華龍實業發展有限公司，交易價格為28,771,818元。本次轉讓的資產是前次重大資產置換時遺留的印染業輔助資產，單獨無法從事絲綢印染業務，屬公司閑置資產。本次資產轉讓，有利于提高公司資產質量，改善公司財務狀況。

　　該項關聯交易尚須獲得公司股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

　　二、審議通過了《2004年一季度報告》；

　　三、同意于2004年5月31日上午9時召開2003年年度股東大會，股權登記日為2004年5月18日，有關事項如下：

　　1、會議地點

　　杭州延安路508號浙江英特藥業有限責任公司會議室

　　2、出席會議對象

　　(1)公司董事、監事及高級管理人員；

　　(2)截止2004年5月18日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股份的股東或其授權代表。

　　(3)公司聘請的律師；

　　(4)董事會邀請的人員。

　　3、會議議題

　　(1)審議《2003年度董事會報告》；

　　(2)審議《2003年度監事會報告》；

　　(3)審議《2003年度財務報告》；

　　(4)審議《2003年度利潤分配預案》；

　　(5)審議《2003年年度報告》；

　　(6)審議《關于續聘浙江天健會計師事務所有限公司為公司2004年度財務報告審計機構的議案》；

　　(7)審議《關于修訂公司<章程>部分條款的報告》；　(8)審議《資產出售暨關聯交易議案》。　上述(1)至(7)項議題有關內容已刊登在2004年4月24日的證券時報上。　4、會議登記、出席證領取辦法　(1)出席會議的股東可由本人或其授權代表到公司證券審計部登記，也可用信函、傳真方式辦理登記手續，并注明股東姓名、股票帳戶號碼和持股數量。登記時間：2004年5月19日、20日上午9：00-下午4：00。　(2)經登記的股東或其授權代表于2004年5月31日上午9時前持下述憑證向大會秘書處辦理簽到手續后參加會議：　個人股東親自出席會議的，憑本人身份證、股票帳戶；個人股東授權他人出席會議的，授權代表憑本人身份證、授權委托書、委托人股票帳戶、委托人身份證復印件。　法人股東由法定代表人出席會議。法定代表人親自出席會議的，憑本人身份證、加蓋單位公章的營業執照復印件；法定代表人授權他人出席會議的，授權代表憑本人身份證、加蓋單位公章的營業執照復印件、法定代表人授權委托書和法定代表人身份證復印件。　5、其它事項　(1)出席會議的股東或其授權代表憑出席證入場參加會議；　(2)會期預定半天，出席會議的股東或其授權代表食宿及交通費自理。　6、公司聯系地址　公司辦公地址：杭州市延安路508號　公司通信地址：杭州市延安路508號　郵　　編：310006　　聯　系人：鄒瑜　　　公司聯系電話：0571-85068752　　公　司傳真：0571-85068752　　特此公告　浙江英特集團股份有限公司董事會　2004年4月28日　附件一：授權委托書　授權委托書　茲全權委托先生(女士)代表本人出席浙江英特集團股份有限公司2003年年度股東大會，并代為行使表決權。　委托人股東帳號：受委托人簽名：　委托人持股數：受委托人身份證號碼：　委托人簽名：委托日期：

　　委托人身份證號碼: