本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況：

　　石家莊國際大廈(集團)股份有限公司二○○三年年度股東大會，于2004年4月27日在

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國際大廈酒店召開。出席會議的股東及股東授權代表9名，代表股份85949622股，占公司總股本的55.91%。

　　出席本次大會的公司董事有：王永忠先生、單群英先生、葉永會先生、高檁先生、王廷良先生、羅威先生，出席本次大會的公司監事有：袁雁鳴女士、李兢克先生、許動元先生。

　　董事長王永忠先生主持本次大會。

　　二、提案審議情況：

　　1、會議審議了《二○○三年度董事會工作報告》，贊成85949622股，占本次會議有效表決股份總數的100.00%；反對0股，占本次會議有效表決股份總數的0.00%；棄權0股，占本次會議有效表決股份總數的0.00%。該報告獲得通過。

　　2、會議審議了《二○○三年度監事會工作報告》，贊成85949622股，占本次會議有效表決股份總數的100.00%；反對0股，占本次會議有效表決股份總數的0.00%；棄權0股，占本次會議有效表決股份總數的0.00%。該報告獲得通過。

　　3、會議審議了《二○○三年度財務決算報告》，贊成85949622股，占本次會議有效表決股份總數的100.00%；反對0股，占本次會議有效表決股份總數的0.00%；棄權0股，占本次會議有效表決股份總數的0.00%。該報告獲得通過。

　　4、會議審議了《二○○三年度利潤分配方案》，贊成85949622股，占本次會議有效表決股份總數的100.00%；反對0股，占本次會議有效表決股份總數的0.00%；棄權0股，占本次會議有效表決股份總數的0.00%。該報告獲得通過。二○○三年度不進行現金分紅及送紅股。不進行公積金轉增股本。公司二○○三年度可供股東分配的利潤232.58萬元，留待以后年度進行分配。

　　5、會議審議了《關于續聘會計師事務所的議案》，贊成85949622股，占本次會議有效表決股份總數的100.00%；反對0股，占本次會議有效表決股份總數的0.00%；棄權0股，占本次會議有效表決股份總數的0.00%。該報告獲得通過。決定繼續聘用河北華安會計師事務所有限公司承擔公司財務報表的審計工作，聘期為2004年一年，年度報酬為人民幣30萬元；同時授權董事會與該公司簽訂《約定書》。

　　6、會議審議了《關于獨立董事津貼的議案》，贊成85949622股，占本次會議有效表決股份總數的100.00%；反對0股，占本次會議有效表決股份總數的0.00%；棄權0股，占本次會議有效表決股份總數的0.00%。該報告獲得通過。決定給予每位獨立董事每年5萬元(含稅)津貼，從獨立董事到任之日起，每季度末支付一次，直至該獨立董事卸任止。

　　7、會議審議了《關于更改公司全稱的議案》，贊成85949622股，占本次會議有效表決股份總數的100.00%；反對0股，占本次會議有效表決股份總數的0.00%；棄權0股，占本次會議有效表決股份總數的0.00%。該報告獲得通過。決定將公司名稱變更為：

　　中文全稱：河北建投能源投資股份有限公司

　　英文全稱：Hebei Jiantou Energy Investment Co., Ltd.

　　公司名稱以河北省工商行政管理局最終核準的名稱為準。

　　8、會議審議了《公司章程修正案》，贊成85949622股，占本次會議有效表決股份總數的100.00%；反對0股，占本次會議有效表決股份總數的0.00%；棄權0股，占本次會議有效表決股份總數的0.00%。該報告獲得通過。

　　三、律師出具的法律意見：

　　公司董事會聘請的律師趙英彬先生為本次會議進行了法律見證，并出具《法律意見書》，認為“貴公司本次股東大會的召集、召開程序，符合《公司法》、《股東大會規范意見》及《公司章程》的規定，出席會議人員資格合法有效，本次股東大會的表決程序合法，本次大會形成的《石家莊國際大廈(集團)股份有限公司二○○三年年度股東大會決議》有效。”

　　四、備查文件：

　　1、二○○三年度股東大會決議

　　2、二○○三年度股東大會各項議案

　　特此公告

　　石家莊國際大廈(集團)股份有限公司

　　2004年4月27日