本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　湖南九芝堂股份有限公司，2003年度分紅派息方案已獲2004年4月22日召開的2003年年度股東大會審議通過，現將分紅派息事宜公告如下：

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　　一、分紅派息方案

　　本公司2003年度分紅派息方案為：以公司現有總股本218,208,218股為基數，向全體股東每10股轉增2股、派發2.00元人民幣現金(含稅，扣稅后，社會公眾股中個人股東、投資基金實際每10股派發1.60元人民幣現金)，分紅前總股本為218,208,218股，分紅派息后總股本增至261,849,861股。

　　二、股權登記日與除權除息日

　　本次派息股權登記日為2004年5月11日，除權除息日為2004年5月12日。

　　三、分紅派息對象

　　本次分派對象為：截至2004年5月11日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　四、分紅派息辦法

　　本次轉增股份于2004年5月12日直接記入股東證券賬戶。

　　本次社會公眾股股息于2004年5月12日通過股東托管證券商直接劃入其資金賬戶。國有股、法人股股息由本公司派發。

　　五、本次轉增股份起始交易日為2004年5月12日。

　　六、股份變動情況表。

　　(數量單位：股)

　　　 本次變動前本次變動增減(+、-)本次變動后

　　　 配股送股公積金增發其他小計

　　　 轉股

　　一、未上市流通股份

　　1、發起人股份

　　其中：

　　國有法人股13650000 2730000 16380000

　　2、定向法人股

　　其中：

　　境內法人股101556000 20311200 121867200

　　3、尚未流通股合計115206000 23041200 138247200

　　二、已上市流通股份

　　1、境內上市的股份103002218 20600443 123602661

　　其中：

　　社會公眾股102998968 20599793 123598761

　　高管股3250 650 3900

　　2、已流通股合計103002218 20600443 123602661

　　三、股份總數218208218 43641643 261849861

　　七、本次實施轉增股本后，按新股本261,849,861股攤薄計算，2003年度，每股凈收益為0.313元。

　　八、咨詢機構：

　　咨詢地址：湖南省長沙市芙蓉中路一段129號本公司投資證券部

　　咨詢聯系人：梁建華

　　咨詢電話：0731-4499759

　　傳真電話：0731-4499759

　　湖南九芝堂股份有限公司

　　2004年4月26日