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樂山電力(600644)2003年年度股東大會通知的公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月28日 09:20 證券時報

　　公司定于二OO四年六月十日(星期四)上午10時在公司五樓會議室召開二OO三年年度股東大會，現將有關事宜通知如下：

　　一、會議議題：

　　1、關于公司2003年度董事會工作報告；

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　　2、關于公司2003年度監事會工作報告；

　　3、關于計提資產減值準備和預計負債的議案；

　　4、關于公司2003年度財務決算報告；

　　5、關于公司2003年度利潤分配方案；

　　6、關于公司董事長、監事會主席2003年度薪酬的議案：

　　7、關于公司2003年年度報告及摘要；

　　8、關于公司續聘四川君和會計師事務所的議案；

　　9、關于公司用自有資產向銀行抵押借款的議案；

　　10、關于由樂山沫江煤矸石火電有限責任公司借給樂山市沙灣區人民政府資金的議案；

　　11、關于公司競價收購樂山市沫江煤礦的議案；

　　12、關于增加對樂山沫江煤矸石火電有限責任公司投資的議案。

　　二、出席會議人員：

　　1、公司董事、監事及高級管理人員；

　　2、全體股東均有權出席股東大會，并可委托授權代理人出席，該代理人不必是公司股東；

　　3、截止2004年6月3日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的持有本公司股份的股東。

　　三、會議登記方式：

　　1、登記手續：法人股股東持單位證明，法人授權委托書、持股憑證和出席人身份證辦理登記手續。委托代理人必須持有本人身份證，授權委托書和持股憑證辦理登記手續；異地股東可用傳真方式登記。

　　2、登記地點：四川省樂山市市中區嘉定北路46號樂山電力股份有限公司董事辦。

　　3、登記時間：2004年6月7 -9日(上午9:00 - 12:00，下午2:00 - 6:00)

　　四、注意事項

　　會議半天，交通費、食宿費自理。

　　五、聯系方式

　　聯系人：賀隆春譚俊

　　電話：0833–2445801

　　傳真：0833–2445900

　　特此通知

　　樂山電力股份有限公司董事會

　　二OO四年四月二十八日

　　附：授權委托書

　　茲委托(先生/女士)代為出席樂山電力股份有限公司二OO三年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人(簽名)：委托人(簽名)：

　　身份證號：身份證號：

　　股東帳號：

　　委托時間：年月日有效期限：

　　委托人對審議事項的表決指示：

　　(注：本授權委托書復印有效)