| 樂山電力(600644)第五屆董事會第十三次臨時會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月28日 09:19 證券時報 | |||||||||
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公司第五屆董事會第十三次臨時會議于2004年4月26日以通訊方式召開。公司12名董事全部參加會議，公司的5名監事和高級管理人員均知悉本次會議。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議形成決議如下： 一、審議通過了公司二OO四年第一季度報告；
二、審議通過了關于召開公司二OO三年年度股東大會的議案(二OO三年年度股東大會的通知附后)。 特此公告 樂山電力股份有限公司董事會 二OO四年四月二十八日 |
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