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福建省青山紙業(yè)股份有限公司于2004年4月26日召開四屆八次董事會(huì)及四屆五次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
一、通過公司2004年第一季度報(bào)告。
二、通過公司與深圳恒寶通光電子有限公司(下稱：恒寶通公司)、深圳市鐳波光電
子有限公司(下稱：鐳波公司)簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓與債務(wù)重組協(xié)議書：2004年4月26日公司與恒寶通公司、鐳波公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓與債務(wù)重組協(xié)議書。同意恒寶通公司以承債方式受讓公司持有的鐳波公司85%股權(quán)，即：公司將持有的鐳波公司85%股權(quán)(2550萬股)以協(xié)議價(jià)格350萬元轉(zhuǎn)讓給恒寶通公司，同時(shí)恒寶通公司承接原鐳波公司尚欠公司的1100萬元借款；同意恒寶通公司應(yīng)付公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款及應(yīng)償還的借款(合計(jì)1450萬元)用于青山公司對(duì)恒寶通公司的增資擴(kuò)股(每股價(jià)格1.61元)。恒寶通公司增資擴(kuò)股后，公司持有恒寶通公司股權(quán)900萬股，占其股本總額的18.09%。上述行為均構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
三、通過公司擬在清流縣繼續(xù)購并營(yíng)林基地的議案：該營(yíng)林基地項(xiàng)目面積約6000畝，標(biāo)底價(jià)格290元/畝。
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