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廣匯股份(600256)公布股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月27日 09:30 上海證券報網絡版

　　一、通過公司2003年度利潤分配方案：以2003年12月31日總股本721717704股為基數，向全體股東每10股送2股派現金紅利0.5元(含稅)。

　　二、通過公司2003年度報告及其摘要。

　　三、通過更換公司監事的議案。

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　　四、通過公司2004年度銀行借款計劃：借款總額原則上不超過2003年度借款總額，即借款總額不超過140247.1萬元人民幣。

　　五、通過關于修改“液化天然氣罐式集裝箱購買合同”部分條款的議案：同意授權新疆廣匯液化天然氣發展有限責任公司與新疆化工集團石油化工機械有限責任公司和張家港市圣達因化工機械有限公司修訂并重新簽署《43英尺液化天然氣罐式集裝箱購銷合同》，新疆廣匯液化天然氣發展有限責任公司分別向新疆化工集團石油化工機械有限責任公司和張家港市圣達因化工機械有限公司購買的“43英尺液化天然氣罐式集裝箱”總量，由原來約定的450臺調整為400臺，“43英尺液化天然氣罐式集裝箱”的購銷價格，由原來約定的70萬元人民幣/臺調整為70-75萬元人民幣/臺。

　　六、繼續聘請深圳大華天誠會計師事務所為公司2004年度財務報告的審計機構。

　　七、通過修改公司章程部分條款的議案。