| 南京新百(600682)召開股東大會的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月27日 09:30 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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南京新街口百貨商店股份有限公司于2004年4月23日召開三屆十九次董事會及三屆十一次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司2003年年度報告及其摘要。 二、通過公司2003年度利潤分配預(yù)案：每10股派1.50元(含稅)。
三、通過續(xù)聘南京永華會計師事務(wù)所為公司的財務(wù)報表審計單位的議案。 四、通過發(fā)放老職工住房補(bǔ)貼用留存收益彌補(bǔ)的議案。 五、通過計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案。 六、通過修改公司章程部分條款的議案。 七、通過公司2004年一季度報告。 八、通過公司董事會換屆事宜。 董事會決定于2004年5月27日上午召開2003年度股東大會，審議以上有關(guān)事項。 |
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