本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　深圳市天健(集團(tuán))股份有限公司2003年度股東大會(huì)于2004年4月26日上午在深圳市紅

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荔西路7058號(hào)市政大廈本公司七樓會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表27人，代表股份140，348，380股，占公司股份總數(shù)的62.9%，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)高振懷先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員22人出席了會(huì)議。

　　二、提案審議情況

　　大會(huì)以記名投票方式，逐項(xiàng)表決通過(guò)了如下決議：

　　1、以140，348，380票同意，占出席會(huì)議表決票的100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2003年年度報(bào)告及報(bào)告摘要》。

　　2、以140，348，380票同意，占出席會(huì)議表決票的100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2003年度公司董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　3、以140，348，380票同意，占出席會(huì)議表決票的100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2003年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　4、以140，348，380票同意，占出席會(huì)議表決票的100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2003年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　5、以140，348，380票同意，占出席會(huì)議表決票的100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于2003年度公司利潤(rùn)分配的預(yù)案》

　　經(jīng)審計(jì)，公司2003年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)53，668，739.94元。按公司章程規(guī)定，以?xún)衾麧?rùn)為基數(shù)提取10%法定公積金5，366，873.99元，提取10%法定公益金5，366，873.99元，提取15%任意公積金8，050，310.99元，加上年初未分配利潤(rùn)97，991，912.89元，本期末實(shí)際可供股東分配利潤(rùn)132，876，593.86元。

　　分配方案為：以公司2003年末總股本223，261，600股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金0.84元(含稅)，共派現(xiàn)金紅利18，753，974.40元，剩余利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度；公司2003年度不送股、也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)贈(zèng)股本。

　　6、以140，348，380票同意，占出席會(huì)議表決票的100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于2004年公司投資計(jì)劃的議案》。

　　7、以140，348，380票同意，占出席會(huì)議表決票的100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》。

　　8、以140，348，380票同意，占出席會(huì)議表決票的100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于2004年度董事長(zhǎng)在銀行融資及對(duì)外擔(dān)保授信額度內(nèi)代表董事會(huì)權(quán)限的議案》。

　　9、以140，348，380票同意，占出席會(huì)議表決票的100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立深圳市天健投資發(fā)展有限公司的議案》及《可行性分析報(bào)告》。

　　10、以140，348，380票同意，占出席會(huì)議表決票的100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司管理人員年度薪酬與考核管理辦法的議案》。

　　11、以140，348，380票同意，占出席會(huì)議表決票的100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司投資者關(guān)系管理制度的議案》。

　　12、以140，348，380票同意，占出席會(huì)議表決票的100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司放棄2003年實(shí)施配股的議案》。

　　13、以140，348，380票同意，占出席會(huì)議表決票的100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于郭寬成辭去公司董事的議案》。

　　14、以140，348，380票同意，占出席會(huì)議表決票的100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付報(bào)酬的議案》。

　　(以上議案的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)2004年3月23日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》的本公司四屆四次董事會(huì)決議公告)

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　本次股東大會(huì)經(jīng)公司聘請(qǐng)的廣東廣和律師事務(wù)所高全增律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》，結(jié)論如下：本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、表決程序等均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的各項(xiàng)決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、 廣東廣和律師事務(wù)所出具的關(guān)于深圳市天健(集團(tuán))股份有限公司2003年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)；

　　2、 經(jīng)與會(huì)董事簽字的股東大會(huì)決議；

　　3、 召開(kāi)股東大會(huì)的會(huì)議通知及會(huì)議記錄。

　　特此公告

　　深圳市天健(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)

　　二○○四年四月二十六日上海證券報(bào)