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深天健(000090)第四屆董事會第五次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月27日 06:46 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　深圳市天健(集團)股份有限公司第四屆董事會第五次會議于2004年4月26日在深圳市紅荔西路7058號市政大廈本公司七樓會議室召開。本次會議應到董事11人，實到董事10人，其中獨立董事4人。王偉新董事委托高振懷董事代為出席并行使表決權，公司5名監事有4人

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列席了會議，鄧康誠監事因出差未列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長高振懷主持，審議并通過了如下議案：

　　一、審議通過了公司2004年第一季度報告

　　二、審議通過了關于調整公司總部機構設置的議案

　　鑒于本公司總部與市政工程總公司(以下簡稱“市政總”)本部已分設職能部門，并已獨立運作，為完善公司總部的職能定位，理順內部關系，提高工作效率，根據公司戰略發展的需要，同意對公司總部機構設置進行如下調整：

　　(一)調整后的職能部門(9個)：董事會秘書處、企業發展管理部、資產經營部、人力資源部、計劃財務部、審計監察部、辦公室、黨群工作部、法律事務部。

　　(二)撤銷或合并更名的職能部門：撤銷黨委辦公室、工會辦公室，合并更名為黨群工作部；撤銷設備材料部，原設備材料部劃由市政總暫代管；撤銷房地產投資管理部，其原有職能并入新設立的企業發展管理部；撤銷項目投資管理辦公室，其原有職能并入新設立的天健投資發展公司(其中部分職能劃入企業發展管理部)；人事部更名為人力資源部；財務部更名為計劃財務部。

　　三、審議通過了公司整改總結報告。

　　特此公告

　　深圳市天健(集團)股份有限公司董事會

　　二○○四年四月二十六日上海證券報