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托普軟件(000583)第七屆董事會第二次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月27日 06:46 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　四川托普軟件投資股份有限公司董事會于2004年4月26日在成都華僑總部大樓會議室召開了第七屆董事會第二次會議，公司應到會董事8人，實到會董事及授權董事7人，其中獨立董事1人，公司獨立董事胡春元先生因公務未能參會。公司監事會成員、董事會秘書及部

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分高管列席了會議。

　　經參會董事充分討論后，逐項表決通過了以下議案：

　　1、審議通過了公司《2004年第一季度報告》

　　2、審議通過了公司《關于放棄對成都托普教育投資管理有限公司增資優先認購權的議案》

　　經公司2004年4月20日召開的2004年第一次臨時股東大會審議，通過了《關于成都托普教育投資管理有限公司增資的議案》。2004年4月25日，公司收到控股子公司成都托普教育投資管理有限公司來函稱：“成都托普教育投資管理有限公司擬增加注冊資本9000萬元人民幣，增資價格以競價方式確定。現競價已結束，最高報價為1：3.1，即以27900萬元人民幣或等值美元認購該公司全部增資。本次增資四川托普軟件投資股份有限公司作為原股東有優先權，請確定四川托普軟件投資股份有限公司是否照此價格對成都托普教育投資管理有限公司增資”。

　　參會董事參考公司第六屆董事會第二十二次會議審議意見，即：“如成都托普教育投資管理有限公司增資價格等于或高于本公司2003年對該公司的投資價格(即：1：3)，公司將放棄優先認購權”的意見。經審議，以6名董事同意、1名董事棄權，通過了公司放棄此次對成都托普教育投資管理有限公司增資的優先認購。

　　3、審議通過了《四川托普軟件投資股份有限公司對外擔保制度》；

　　4、審議通過了《四川托普軟件投資股份有限公司印章管理制度》。

　　特此公告

　　四川托普軟件投資股份有限公司董事會

　　2004年4月27日上海證券報