京東方科技集團(tuán)股份有限公司第三屆第十三次監(jiān)事會于2004年4月23日在公司會議室召開，出席會議的監(jiān)事應(yīng)到5人，實(shí)到5人(含書面委托監(jiān)事)，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了如下議案：

　　一、二00三年度監(jiān)事會工作報告；

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　　二、關(guān)于二00三年度經(jīng)營工作報告；

　　三、二00三年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；

　　四、二00三年年度報告全文及摘要；

　　五、關(guān)于提取二00三年度獎勵基金及確定二00四年度獎勵基金考核指標(biāo)的議案；

　　六、關(guān)于投資建設(shè)第5代薄膜晶體管液晶顯示器件(TFT-LCD)生產(chǎn)線項目的議案；

　　七、關(guān)于向京東方現(xiàn)代(北京)顯示技術(shù)有限公司增資及建設(shè)移 動裝置用彩色顯示屏(CSTN)生產(chǎn)線的議案；

　　八、關(guān)于借款及對外擔(dān)保額度的議案；

　　九、關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案。

　　公司第三屆監(jiān)事會任期截止至2004年6月屆滿，根據(jù)《公司章程》規(guī)定應(yīng)進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)《公司章程》對監(jiān)事候選人提名的規(guī)定，公司第一大股東北京京東方投資發(fā)展有限公司(持有股份350，470，800股，占總股本35.91%比例)推薦夏振智先生、穆成源先生、楊安樂先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。另外兩名職工監(jiān)事由職工代表大會選舉產(chǎn)生。

　　附：監(jiān)事候選人簡歷

　　夏振智先生，41歲，大學(xué)本科，中共黨員。曾任北京電子管廠團(tuán)委副書記、書記，北京東方電子集團(tuán)股份有限公司人事處副處長兼黨委組織部部長，北京京東方投資發(fā)展有限公司人力資源部經(jīng)理、黨委組織部長。現(xiàn)任北京東電實(shí)業(yè)開發(fā)公司副總經(jīng)理、黨委書記。

　　穆成源先生，36歲，大學(xué)本科，經(jīng)濟(jì)師。曾任本公司國貿(mào)分公司綜合部經(jīng)理，北京東方燈飾工程有限公司副總經(jīng)理，北京電子管廠資產(chǎn)經(jīng)營管理處處長。現(xiàn)任本公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事；北京京東方投資發(fā)展有限公司董事會秘書、副總裁。

　　楊安樂先生，33歲，大專。曾任職于本公司計財部，北京東方冠捷電子有限公司財務(wù)部；北京電子管廠計財處副處長，本公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事。現(xiàn)任本公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事；北京京東方投資發(fā)展有限公司計財部經(jīng)理，北京東電實(shí)業(yè)開發(fā)公司總會計師。

　　特此公告！

　　京東方科技集團(tuán)股份有限公司

　　監(jiān) 事 會

　　二00四年四月二十三日上海證券報