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福建省青山紙業(yè)股份有限公司四屆五次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2004年4月26日在本公司福州總部16層會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事4人，監(jiān)事李筱妍女士因事請(qǐng)假。會(huì)議由張玲女士主持，經(jīng)全體到會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以舉手表決方式逐項(xiàng)通過如下決議：
一、聽取了《公司2004年第一季度報(bào)告》。
二、審議通過了《關(guān)于公司與恒寶通公司、鐳波公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓與債務(wù)重組協(xié)議書》，并對(duì)此次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了如下獨(dú)立意見：
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易可以有效整合公司光電產(chǎn)業(yè)投資資源，降低公司經(jīng)營(yíng)管理成本，壯大并促進(jìn)公司光電產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，轉(zhuǎn)讓過程符合法律程序，遵守《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，體現(xiàn)了公平、公正、公開的原則，維護(hù)了全體股東的合法權(quán)益，有助于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
三、聽取了《關(guān)于公司擬在清流縣繼續(xù)購(gòu)并營(yíng)林基地的議案》。
特此公告
福建省青山紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○○四年四月二十六日上海證券報(bào)
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