本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況；

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　　本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　新疆廣匯實業股份有限公司于2004年4月24日在新疆維吾爾自治區烏魯木齊經濟技術開發區上海路6號本公司二樓會議室召開了2003年度股東大會。出席會議的股東及股東授權代表共計7人，代表股份517，717，704股，占公司股份總數721，717，704股的71.73%；公司部分董事、監事和高級管理人員列席了會議，符合《中華人民共和國公司法》和本公司《章程》的有關規定。會議由董事長楊鐵軍先生主持，經大會認真審議，以記名投票表決的方式通過了以下決議：

　　二、提案審議情況

　　(一)審議通過了《新疆廣匯實業股份有限公司2003年度董事會工作報告》；

　　517，717，704股同意，占出席會議具有表決權股東所持股份的100%；反對0股，棄權0股。

　　(二)審議通過了《新疆廣匯實業股份有限公司2003年度監事會工作報告》；

　　517，717，704股同意，占出席會議具有表決權股東所持股份的100%；反對0股，棄權0股。

　　(三)審議通過了《新疆廣匯實業股份有限公司2003年度總經理工作報告》；

　　517，717，704股同意，占出席會議具有表決權股東所持股份的100%；反對0股，棄權0股。

　　(四)審議通過了《新疆廣匯實業股份有限公司2003年度財務決算和2004年財務預算報告》；

　　其中，同意本公司及控股子公司新疆廣匯化工建材有限責任公司對6，005，920元資產予以核銷(本公司核銷5，714，211.87元，新疆廣匯化工建材有限責任公司核銷291，708.20元)。

　　517，717，704股同意，占出席會議具有表決權股東所持股份的100%；反對0股，棄權0股。

　　(五)審議通過了《新疆廣匯實業股份有限公司2003年度利潤分配及公積金轉增股本的議案》；

　　公司2003年度可供股東分配的利潤330，034，395.08元，以2003年12月31日總股本721，717，704股為基數，向全體股東每10股派送紅股2股，每10股派送現金紅利0.5元(含稅)，共計分配利潤180，429，426元，未分配利潤共149，604，969.08元結轉以后年度分配。

　　公司2003年度資本公積金不進行轉增股本。

　　517，717，704股同意，占出席會議具有表決權股東所持股份的100%；反對0股，棄權0股。

　　(六)審議通過了《新疆廣匯實業股份有限公司2003年度報告》及《新疆廣匯實業股份有限公司2003年度報告摘要》。

　　517，717，704股同意，占出席會議具有表決權股東所持股份的100%；反對0股，棄權0股。

　　(七)審議通過了《關于更換公司監事的議案》

　　同意年樹民先生因調離原工作崗位辭去公司監事職務，并同意劉國勝先生擔任公司監事；

　　517，717，704股同意，占出席會議具有表決權股東所持股份的100%；反對0股，棄權0股。

　　(八)審議通過了《公司2004年度董事津貼標準》，即？？？

　　1、獨立董事：

　　(1)吳曉求：8萬元人民幣/年；

　　(2)吳長春：5萬元人民幣/年；

　　(3)王立彥：5萬元人民幣/年；

　　(4)唐立久：3萬元人民幣/年。

　　2、董事：

　　(1)趙丕華：2萬元人民幣/年；

　　(2)康敬成：2萬元人民幣/年；

　　(3)劉建民：2萬元人民幣/年；

　　(4)董小黎：2萬元人民幣/年。

　　517，717，704股同意，占出席會議具有表決權股東所持股份的100%；反對0股，棄權0股。

　　(九)審議通過了《公司2004年度監事津貼標準》，即？？？

　　萬建新，2萬元人民幣/年。

　　517，717，704股同意，占出席會議具有表決權股東所持股份的100%；反對0股，棄權0股。

　　(十)審議通過了《公司2004年度銀行借款計劃》，即？？？

　　1、借款總額：

　　(1)原則上不超過2003年度借款總額，即借款總額不超過140，247.1萬元人民幣。其中中長期借款35000萬元人民幣、3900萬美元(折合31，547.1萬元人民幣)，短期流動資金借款73，700萬元人民幣。

　　(2)爭取用盈余資金償還一部分到期借款，努力將公司資產負債率降低至65%以內。

　　2、借款形式：

　　(1)關于66，547.1萬元人民幣中長期借款？？？

　　保持公司2003年度借款合同不變，另新增10，000萬元人民幣，系由公司短期流動資金到期后轉為二年期中長期借款。

　　其中包括：

　　A、新疆廣匯實業股份公司在中國建設銀行烏魯木齊河南路支行三年期借款15000萬元人民幣；

　　B、新疆亞中物流商務網絡有限責任公司在中國建設銀行烏魯木齊河南路支行五年期借款20000萬元人民幣；

　　C、新疆廣匯液化天然氣發展有限責任公司在中國銀行新疆維吾爾自治區分行五年期借款3900萬美元(折合31547.1萬元人民幣)。

　　(2)關于73，700萬元人民幣短期流動資金借款？？？

　　將陸續于2004年內到期的短期流動資金借款期限延長一年，不新增。

　　其中包括：

　　A、新疆廣匯實業股份有限公司在中國工商銀行烏魯木齊經二路支行借款15000萬元人民幣、中國建設銀行烏魯木齊河南路支行借款13000萬元人民幣、交通銀行烏魯木齊二道橋支行借款4000萬元人民幣、招商銀行烏魯木齊分行借款5000萬元人民幣、中國銀行新疆維吾爾自治區分行借款17000萬元人民幣(其中10，000萬元人民幣于2004年3月到期償還后轉為二年期中長期借款)；

　　B、本公司控股子公司新疆亞中物流商務網絡有限責任公司在中國工商銀行經二路支行借款10000萬元人民幣、烏魯木齊商業銀行友好路支行借款5000萬元人民幣、中國銀行新疆自治區分行借款1000萬元人民幣；

　　C、本公司控股子公司新疆廣匯化工建材有限責任公司在中國建設銀行烏魯木齊河南路支行借款2000萬元人民幣；

　　D、本公司控股子公司新疆天山塑業有限責任公司在中國工商銀行烏魯木齊解放路支行借款1700萬元人民幣。

　　3、借款擔保：

　　(1)用公司及所屬控股子公司固定資產提供抵押擔保；

　　(2)由公司對所屬控股子公司或所屬控股子公司之間相互提供信用擔保；

　　(3)由公司控股股東新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司提供信用擔保。

　　517，717，704股同意，占出席會議具有表決權股東所持股份的100%；反對0股，棄權0股。

　　(十一)在關聯股東回避表決的情況下，審議通過了《關于修改“液化天然氣罐式集裝箱購買合同”部分條款的議案》；

　　同意授權新疆廣匯液化天然氣發展有限責任公司就下列內容涉及條款，根據實際情況與新疆化工集團石油化工機械有限責任公司和張家港市圣達因化工機械有限公司修訂并重新簽署《43英尺液化天然氣罐式集裝箱購銷合同》？？？

　　1、新疆廣匯液化天然氣發展有限責任公司分別向新疆化工集團石油化工機械有限責任公司和張家港市圣達因化工機械有限公司購買的“43英尺液化天然氣罐式集裝箱”總量，由原來約定的450臺調整為400臺，具體數量根據新疆化工集團石油化工機械有限責任公司和張家港市圣達因化工機械有限公司的實際生產能力予以確定；

　　2、“43英尺液化天然氣罐式集裝箱”的購銷價格，由原來約定的70萬元人民/臺調整為70-75萬元人民幣/臺，具體價格按交貨時的成本和合理的利潤予以確定。

　　192，383，898股同意，占出席會議具有表決權的非關聯股東所持股份的100%；反對0股，棄權0股。

　　(十二)審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》

　　同意繼續聘請深圳大華天誠會計師事務所為公司2004年度財務報告的審計機構。

　　517，717，704股同意，占出席會議具有表決權股東所持股份的100%；反對0股，棄權0股。

　　(十三)審議通過了《關于修改公司章程部分條款的議案》；

　　根據中國證券監督管理委員會2003年8月28日發布的《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》規定，及公司信息披露指定報紙變更，對公司《章程》相應條款進行如下增加和修改：

　　1、在原《章程》中增加第一百四十六條，原章程條款序號順延。

　　第一百四十六條 董事長在行使對外擔保權限及董事會在審議對外擔保事項時，須遵循以下原則：

　　(1)不得為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保。

　　(2)對外擔保總額不得超過最近一個會計年度合并會計報表凈資產的50%。

　　(3)考察非控股子公司被擔保對象的資信標準，其必須具備以下條件：

　　A、資產負債率不超過50%；

　　B、凈資產收益率不低于15%；

　　C、流動比率不低于1；

　　D、速動比率不低于2；

　　E、經營活動產生的現金流量凈額大于當期償還的銀行債務。

　　(4)董事會在審議對外擔保事項時，須三分之二以上董事簽字方為有效，超過公司當期凈資產10%的擔保事項，須提交股東大會批準。

　　(5)不得直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供債務擔保。

　　(6)公司對外擔保必須要求對方提供反擔保，且反擔保的提供方應當具有實際承擔能力。

　　(7)公司獨立獨立董事應當在年度報告中，對公司累計和當期對外擔保情況、執行上述規定情況進行專項說明，并發表獨立意見。

　　2、對原《章程》中如下條款修改：

　　原：“第二百一十五條公司指定《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《新疆經濟報》為刊登公司公告和其他需要披露信息的報紙。”

　　修改為：“第二百一十五條 公司指定《上海證券報》、《新疆經濟報》為刊登公司公告和其他需要披露信息的報紙。”

　　517，717，704股同意，占出席會議具有表決權股東所持股份的100%；反對0股，棄權0股。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會已經北京國方律師事務所張智霞律師現場見證，并出具了《法律意見書》，認為本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及公司章程的規定；出席本次股東大會的人員資格及本資股東大會的表決程序均合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、新疆廣匯實業股份有限公司2003年度股東大會決議；

　　2、北京市國方律師事務所出具的《關于新疆廣匯實業股份有限公司2003年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　新疆廣匯實業股份有限公司

　　二○○四年四月二十七日上海證券報