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中牧股份(600195)第二屆董事會第十六次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月27日 06:46 上海證券報網絡版

　　中牧實業股份有限公司第二屆董事會第十六次會議于2004年4月23日在北京市豐臺區星火路1號公司會議室召開，應到董事9名，實到董事8名，董事王志良先生因公出差委托董事毛振家先生代為表決，公司監事列席了本次會議。會議由董事長區仲生先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的規定。會議審議并通過如下事項：

　　一、公司2004年第一季度報告；

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　　二、關于在江西設立華羅預混料生產性分支機構的議案；

　　為擴大公司華羅預混料在國內市場的占有率，填補市場空白，減少運輸費用，經研究決定在江西省南昌市設立華羅預混料生產性分支機構(具體名稱以當地工商局核準為準)。

　　授權經營班子具體實施。

　　三、關于為南京梅里亞動物保健有限公司貸款提供擔保的議案；

　　根據公司與法國梅里亞動物保健有限公司設立南京梅里亞公司時簽定的《合資合同》中的規定，公司與法國梅里亞按出資比例為南京梅里亞提供擔保。

　　目前公司為南京梅里亞4500萬元貸款提供的擔保中(公司擔保2250萬元)法方對其擔保部分提出提前還款，轉到法國外貿銀行上海分行貸款，可為南京梅里亞節約部分貸款利息，公司為其提供的2250萬元擔保(內容詳見2003年12月4日上證報、中證報)需更換新的擔保合同，擔保金額和擔保期不變。

　　公司于2003年6月為南京梅里亞2500萬元貸款擔保(公司擔保1250萬元)將于2004年6月到期。

　　由于目前客觀原因限制，公司無法解除擔保責任，為確保南京梅里亞目前的正常生產經營活動，公司決定為南京梅里亞提供新的貸款擔保手續，即為2004年6月到期的貸款續保(公司擔保1250萬元，擔保期為2004年6月到2005年6月)；為2250萬元擔保更換新的擔保合同。待簽定擔保合同時將單獨公告。

　　特此公告

　　中牧實業股份有限公司董事會

　　二○○四年四月二十三日上海證券報