| 鑫科材料(600255)二屆十五次董事會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年04月27日 06:46 上海證券報網絡版 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 安徽鑫科新材料股份有限公司二屆十五次董事會會議于二OO四年四月二十三日以通訊方式召開，會議應到董事12人，實到董事12人，公司監事會4位監事列席了會議，會議召開符合法律規定。
會議經充分討論、逐項表決，形成決議如下： 一、審議通過《2004年第一季度報告》，并同意按有關規定公告披露。 二、審議通過本公司控股股東蕪湖恒鑫銅業集團有限公司提出的《關于董事辭職及增補董事的議案》，議案內容如下：周光先生因工作變動辭去公司董事職務，并對其在擔任公司董事期間所作的貢獻給予充分肯定；提名褚曉明先生為公司第二屆董事會增補董事候選人。 本公司董事會審核同意將上述《關于董事辭職及增補董事的議案》作為臨時提案提交本公司2003年度股東大會審議批準和選舉決定。 褚曉明先生簡歷見附后： 褚曉明，男，1961年出生，大專學歷，高級工程師，曾任蕪湖市建安公司總經理助理、副總經理、常務副總經理等職，現任蕪湖市鳩江工業投資有限責任公司董事長。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事會 二OO四年四月二十七日上海證券報 |
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