新疆廣匯實業股份有限公司董事會于2004年4月24日在本公司二樓會議室召開了第二屆第十九次會議。應到董事11人(其中獨立董事4人)，實到董事8人(其中獨立董事3人)，趙丕華副董事長委托楊鐵軍董事長、董小黎董事委托孫風元董事、吳曉求獨立董事委托王立彥獨立董事出席了會議；監事會部分成員列席了會議，符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和本公司《章程》的有關規定。經討論通過如下決議：

全國偶像歌手大賽 51精彩無線大獎等你拿 中國網絡通俗歌手大賽 金犢獎大陸初審揭曉

　　一、同意《新疆廣匯實業股份有限公司2004年第一季度報告》。

　　二、同意本公司利用自有資金30000萬元人民幣以現金形式對“新疆亞中物流商務網絡有限責任公司”追加投資，將其注冊資本由目前的30000萬元人民幣增加至60000萬元人民幣，新疆廣匯化工建材有限責任公司此次不增加出資。

　　追加投資后，“新疆亞中物流商務網絡有限責任公司”注冊資本為60000萬元人民幣，其中：本公司累計出資57000萬元人民幣，占該公司注冊資本的95%；新疆廣匯化工建材有限責任公司累計出資3000萬元人民幣，占該公司注冊資本的5%。

　　截止2003年12月31日，“新疆亞中物流商務網絡有限責任公司”總資產184653.84萬元人民幣，凈資產40651.72萬元人民幣；2003年實現主營業務收入63047.94萬元人民幣，實現利潤總額7581.05萬元人民幣。(已經審計)

　　同意提交公司2004年第一次臨時股東大會審議。

　　三、同意召開公司2004年第一次臨時股東大會，具體事項如下：

　　(一)會議召開方式：通訊方式，包括？？？

　　1、傳真；

　　2、特快專遞；

　　3、專人送達。

　　(二)股權登記日及參會人員：

　　2004年5月21日下午上海證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東。

　　(三)會議登記及表決時間：2004年5月28日10：00？15：00 (北京時間)。

　　(四)會議登記及表決方法：

　　1、自然人股東將本人身份證、上海股票帳戶卡復印件及填妥后的《新疆廣匯實業股份有限公司二○○四年第一次臨時股東大會議案表決書》(見附件)一并以傳真或特快專遞或專人送達方式在2004年5月28日15：00(北京時間)前送達至北京市國方律師事務所新疆分所；

　　2、法人股股東將企業法人營業執照、法定代表人身份證、上海股票帳戶卡復印件及填妥后的《新疆廣匯實業股份有限公司二○○四年第一次臨時股東大會議案表決書》一并以傳真或特快專遞或專人送達方式在2004年5月28日15：00(北京時間)前送達至北京市國方律師事務所新疆分所。

　　(五)會議議題：

　　《關于對“新疆亞中物流商務網絡有限責任公司”追加投資的議案》(內容詳見本公告第二條)。

　　(六)重要提示

　　1、對前述事項如有疑問，可向公司證券部咨詢：

　　聯系地址：新疆維吾爾自治區烏魯木齊經濟技術開發區上海路6號新疆廣匯實業股份有限公司證券部

　　郵政編碼：830026

　　聯 系 人：閆金生 王玉琴

　　聯系電話：0991-3762327

　　0991-3719668

　　傳 真：0991-8637008

　　2、本次股東大會公司聘請了北京市國方律師事務所代為接受股東表決票：

　　聯系地址：新疆烏魯木齊市民主路42號世紀大廈13層

　　郵政編碼：830002

　　聯 系 人：鄭超

　　聯系電話：0991-2832299

　　傳 真：0991-2825350

　　3、本次股東大會《議案表決書》(見附件)復印或按此格式打印后使用；

　　4、所有參會股東通訊費用自理。

　　特此公告。

　　新疆廣匯實業股份有限公司董事會

　　二○○四年四月二十七日

　　附件：

　　新疆廣匯實業股份有限公司2004年

　　第一次臨時股東大會議案表決書

　　股東名稱：

　　股票帳戶：

　　持股數額(股)：

　　身份證號碼：

　　表決時間： 二○○四年五月 日

　　其它意見：

　　說明：1、請就表決內容表示“同意”、“反對”或“棄權”，并在相應欄內畫“√”，同一議案只能表示一項意見，否則表決票無效；

　　2、填寫內容必須如實、完整、清楚，否則表決票無效；

　　3、本表決票復印或按此格式打印均有效。上海證券報