本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　本公司2003年度股東大會于2004年4月26日在蕪湖市經濟技術開發區內朱家橋外貿碼頭公司B樓四樓會議室召開，出席會議的股東和股東代理人5人，代表股份7360萬股，占公司總股本的62.06%，符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》及公司《章程》的有關

全國偶像歌手大賽 51精彩無線大獎等你拿 中國網絡通俗歌手大賽 金犢獎大陸初審揭曉

規定，會議由董事長孫新華主持，經全體股東認真審議，以記名投票表決方式逐項審議通過了以下決議：

　　一、審議通過《公司2003年度董事會工作報告》；

　　同意7360萬股，占出席會議股東所持表決權股數的100%；棄權0股；反對0股。

　　二、審議通過《公司2003年度監事會工作報告》；

　　同意7360萬股，占出席會議股東所持表決權股數的100%；棄權0股；反對0股。

　　三、審議通過《公司2003年度財務決算報告和2004年度財務預算報告》；

　　同意7360萬股，占出席會議股東所持表決權股數的100%；棄權0股；反對0股。

　　四、審議通過《公司2003年度利潤分配預案》；

　　2003年度公司實現凈利潤28，106，140.89元，提取10%法定公積金2，810，614.09元，5%的公益金1，405，307.04元，加上年初可分配利潤33，088，815.56元，減去當年支付股利11，040，000.00元，本次可分配利潤45，939，035.32元。以2003年12月31日股本數為基數，每股派現0.15元(含稅)，預計分配股利17，790，000.00元，剩余的可分配利潤28，149，035.32元暫不分配，留待以后年度分配。公司本年度不實施公積金轉增股本。

　　同意7360萬股，占出席會議股東所持表決權股數的100%；棄權0股；反對0股。

　　五、審議通過《2004年高管人員實行年薪制暫行辦法》；

　　同意7360萬股，占出席會議股東所持表決權股數的100%；棄權0股；反對0股。

　　六、以特別決議審議通過《關于修改公司章程的議案》；

　　按照《公司法》、《證券法》等法律、法規及中國證監會相關制度要求，為進一步完善法人治理結構，提高規范運作水平，公司對《章程》進行如下修改：

　　1、《章程》第一章總則第十一條“本章所稱其他高級管理人員是指副總經理、董事會秘書、財務負責人、總工程師、分公司經理。”修改為“本章所稱其他高級管理人員是指副總經理、董事會秘書、財務總監。”

　　2、《章程》第四章股東和股東大會第四十六條“公司的經理人員、財務負責人、營銷負責人和董事會秘書在控股股東單位不得擔任除董事以外的其他職務。控股股東高級管理人員兼任公司董事的，應保證有足夠的時間和精力承擔公司的工作。”修改為“公司的經理人員、財務總監、營銷負責人和董事會秘書在控股股東單位不得擔任除董事以外的其他職務。控股股東高級管理人員兼任公司董事的，應保證有足夠的時間和精力承擔公司的工作。”

　　3、《章程》第五章第三節董事會第一百三十條“董事會由十一名董事組成，其中獨立董事三名；董事會設董事長一人，副董事長一至二人。”修改為“董事會由九名董事組成，其中獨立董事三名；董事會設董事長一人，副董事長一至二人。”

　　4、《章程》第五章第三節董事會第一百三十一條(十)“聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；”修改為(十)“聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項。”

　　5、《章程》第五章第三節董事會第一百三十一條(十八)“股東大會授予的公司當期凈資產百分之十以內的包括項目投資、資產處置、擔保等事項的資金運作權限。但有關法律、法規及規范性文件中特別規定的事項除外；”修改為(十八)“依照《上海證券交易所股票上市規則》第七章第二節‘收購、出售資產’的規定，行使收購、出售資產事項的資金運作權利。”

　　6、《章程》第五章第三節董事會第一百四十二條“董事會會議應當由二分之一以上的董事出席時方可舉行。每一董事有一票表決權。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。”修改為“董事會會議應當由二分之一以上的董事出席時方可舉行。每一董事有一票表決權。董事會作出決議，須經全體董事的過半數通過。其中公司對外提供擔保等重大事項須經全體董事的三分之二以上通過。”

　　7、《章程》第六章總經理第一百六十四條(六)“提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人”修改為(六)“提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務總監。”

　　8、根據中國證監會證監發［2003］56號文精神以及中國證監會合肥監管局有關文件要求，在《章程》中增加以下內容即：“第九章對外擔保事宜

　　第二百零五條公司不得為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保。公司對外擔保總額不得超過最近一個會計年度合并會計報表凈資產的50%。

　　第二百零六條公司對外擔保應當取得董事會全體成員2/3以上簽署同意，或者經股東大會批準；不得直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供債務擔保。

　　第二百零七條公司對外擔保應要求對方提供反擔保，且反擔保的提供方應當具有實際承擔能力。

　　第二百零八條公司應按照《上市規則》等有關規定，認真履行對外擔保情況的信息披露義務，并按規定向注冊會計師如實提供公司全部對外擔保事項。

　　第二百零九條公司獨立董事應在年度報告中，對公司累計和當期對外擔保情況、執行上述規定情況進行專項說明，并發表獨立意見。”

　　9、原第二百零五條改為第二百一十條，以下條款按序順延。

　　10、《章程》第九、十、十一、十二章序號順延。

　　同意7360萬股，占出席會議股東所持表決權股數的100%；棄權0股；反對0股。

　　七、審議通過《關于公司董事會換屆選舉的議案》；

　　1、選舉孫新華先生為公司第二屆董事會董事。

　　同意7318萬股，占出席會議股東所持表決權股數的99.43%；棄權42萬股，占出席會議股東所持表決權股數的0.57%；反對0股。

　　2、選舉方世玉先生為公司第二屆董事會董事。

　　同意7318萬股，占出席會議股東所持表決權股數的99.43%；棄權42萬股，占出席會議股東所持表決權股數的0.57%；反對0股。

　　3、選舉符養光先生為公司第二屆董事會董事。

　　同意7318萬股，占出席會議股東所持表決權股數的99.43%；棄權42萬股，占出席會議股東所持表決權股數的0.57%；反對0股。

　　4、選舉胡一科先生為公司第二屆董事會董事。

　　同意7318萬股，占出席會議股東所持表決權股數的99.43%；棄權42萬股，占出席會議股東所持表決權股數的0.57%；反對0股。

　　5、選舉林云卿先生為公司第二屆董事會獨立董事。

　　同意7318萬股，占出席會議股東所持表決權股數的99.43%；棄權42萬股，占出席會議股東所持表決權股數的0.57%；反對0股。

　　6、選舉盛杰民先生為公司第二屆董事會獨立董事。

　　同意7318萬股，占出席會議股東所持表決權股數的99.43%；棄權42萬股，占出席會議股東所持表決權股數的0.57%；反對0股。

　　7、選舉陸凡先生為公司第二屆董事會獨立董事。

　　同意7318萬股，占出席會議股東所持表決權股數的99.43%；棄權42萬股，占出席會議股東所持表決權股數的0.57%；反對0股。

　　八、審議通過《關于公司監事會換屆選舉的議案》；

　　1、選舉高明先生為公司第二屆監事會監事。

　　同意7360萬股，占出席會議股東所持表決權股數的100%；棄權0股；反對0股。

　　2、選舉湯朝相先生為公司第二屆監事會監事。

　　同意7360萬股，占出席會議股東所持表決權股數的100%；棄權0股；反對0股。

　　3、選舉許宇武先生為公司第二屆監事會監事。

　　同意7360萬股，占出席會議股東所持表決權股數的100%；棄權0股；反對0股。

　　高明先生、湯朝相先生、許宇武先生與職工代表監事李昌華先生、魯朝陽先生組成公司第二屆監事會。

　　九、審議通過《關于實施裕溪口現代煤炭配送中心一期工程的議案》；

　　公司首次發行股票募集資金投資項目之一？？？裕溪口現代煤炭配送中心，其選址原計劃在裕溪口港區南側的水塘，占用土地144畝，需以出讓方式取得，且前期回填土方工程量巨大。經專家對本項目實施方案深入論證、優化后，擬在不突破總投資的基礎上，變更項目選址，選擇距裕溪口煤碼頭下游500米的安徽省林業廳下屬的裕溪口貯木場內，以充分利用裕溪口貯木場碼頭的岸線資源和陸域條件，同時增加中轉功能，并利用其現有的1000多米岸線、碼頭、場地及鐵路專用線等設備、設施，改造建成靠泊能力為3000噸級，年通過能力為300萬噸的煤炭專用碼頭，實現裕溪口現代煤炭配送中心項目。

　　經專家論證，通過收購裕溪口貯木場資產實施項目，對公司十分有利，不僅減少了原征地費用，尤其是回填土方的大量費用，而且，可加快實施工程進度，減少投資成本約1400萬元，節約使用募集資金。股東大會同意公司與安徽省林業廳和裕溪口貯木場簽訂有關資產轉讓協議，以募集資金支付收購款。

　　同意7360萬股，占出席會議股東所持表決權股數的100%；棄權0股；反對0股。

　　十、審議通過《關于續聘上海立信長江會計師事務所有限公司為公司財務審計機構的議案》；

　　同意7360萬股，占出席會議股東所持表決權股數的100%；棄權0股；反對0股。

　　公司聘請北京市國方律師事務所出席本次年度股東大會，由張智霞律師對本次股東大會有關事項出具了法律意見書。國方律師事務所認為：蕪湖港儲運股份限公司本次年度股東大會召集、召開程序符合法律、法規及公司《章程》的規定，出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均合法有效。

　　蕪湖港儲運股份有限公司董事會

　　2004年4月26日

　　附件：

　　董事簡歷：

　　獨立董事簡歷：

　　監事簡歷：

　　附件：

　　董事、獨立董事簡歷詳見2004年3月25日刊登在上交所網站和《上海證券報》的《蕪湖港儲運股份有限公司董事會決議公告暨召開2003年度股東大會的通知》之附件三；監事簡歷詳見2004年3月25日刊登在上交所網站和《上海證券報》的《蕪湖港儲運股份有限公司監事會公告》之附件。上海證券報