江西聯創光電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)二OO三年年度股東大會于二OO四年四月二十四日上午8：30時在聯創光電科技園舉行。出席本次股東大會的股東及股東代表共計6人，代表15720.45萬股公司股份，占公司總股本的63.59%，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。公司的董事、監事、高級管理人員列席了本次會議。會議由董事長程德保先生主持。

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　　本次股東大會以記名投票表決方式審議通過了以下議案并形成決議：

　　1、審議通過《2003年度董事會工作報告》；

　　15720.45萬股同意，占與會有表決權股份的100%；0股反對，占與會有表決權股份的0%；0股棄權，占與會有表決權股份的0%。

　　2、審議通過《2003年度監事會工作報告》；

　　15720.45萬股同意，占與會有表決權股份的100%；0股反對，占與會有表決權股份的0%；0股棄權，占與會有表決權股份的0%。

　　3、審議通過《2003年度財務決算報告》；

　　15720.45萬股同意，占與會有表決權股份的100%；0股反對，占與會有表決權股份的0%；0股棄權，占與會有表決權股份的0%。

　　4、審議通過《2003年度利潤分配方案及資本公積金轉增股本方案》；

　　15720.45萬股同意，占與會有表決權股份的100%；0股反對，占與會有表決權股份的0%；0股棄權，占與會有表決權股份的0%。

　　會議決議：以2003年末總股本247204500為基數，向全體股東每10股派現金人民幣0.8元(含稅)，分配后尚余未分配利潤人民幣23，544，633.61元結轉以后年度分配。

　　本年度不進行資本公積金轉增股本。

　　5、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》；

　　15720.45萬股同意，占與會有表決權股份的100%；0股反對，占與會有表決權股份的0%；0股棄權，占與會有表決權股份的0%。

　　6、審議通過《關于公司〈章程〉修改的議案》

　　15720.45萬股同意，占與會有表決權股份的100%；0股反對，占與會有表決權股份的0%；0股棄權，占與會有表決權股份的0%。

　　7、審議通過《關于設立董事風險基金的議案》

　　15720.45萬股同意，占與會有表決權股份的100%；0股反對，占與會有表決權股份的0%；0股棄權，占與會有表決權股份的0%。

　　8、審議通過《關于設立董事會薪酬與考核委員會、戰略與投資委員會的議案》

　　15720.45萬股同意，占與會有表決權股份的100%；0股反對，占與會有表決權股份的0%；0股棄權，占與會有表決權股份的0%。

　　9、審議通過《關于呂洪林先生因工作調動原因辭去公司監事、推舉劉克保先生出任公司監事的議案》

　　15720.45萬股同意，占與會有表決權股份的100%；0股反對，占與會有表決權股份的0%；0股棄權，占與會有表決權股份的0%。

　　本次股東大會經江西華邦律師事務所律師到場見證并出具了法律見證書。認為：本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格，本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《規范意見》、《公司章程》及其它有關法律、法規的規定，本次股東大會通過的有關決議合法有效。

　　二OO四年四月二十四日上海證券報