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聯創光電(600363)二屆十次董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月27日 06:36 上海證券報網絡版

　　2004年4月24日江西聯創光電科技股份有限公司(以下簡稱“聯創光電”或“公司”)在公司總部五樓會議室召開二屆十次董事會。應到董事九人，實到董事六人，獨立董事劉健、張榮因為公務委托獨立董事盧福財出席并代為行使表決權，董事郭滿金因公務沒有出席本次董事會。本次董事會會議的召開符合《公司法》及聯創光電章程規定的有效人數，公司監事、高級管理人員列席會議。會議審閱了二屆九次董事會會議記錄并通過以下議案：

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　　1、審議通過〈〈2004年第一季度報告〉〉

　　2、審議通過《關于與韓國世光公司合資成立江西聯創致光科技有限公司，實施手機彩屏用背光源項目的議案》

　　會議決議：基于韓國世光公司是一家擁有先進技術和科學管理經驗的液晶顯示及背光源生產的國際高新技術企業，其產品曾為韓國三星公司配套。針對移動通信手機業迅猛發展，手機用配套背光源市場迅速發展，為延伸公司LED光電子產業鏈，決定與韓國世光公司合資成立江西聯創致光科技有限公司，從事各種型號手機和其他電子設備“背光源產品”的生產和銷售。

　　新公司注冊在南昌國家高新產業開發區，注冊資本150萬美元，其中本公司以現金出資112.50萬美元，占75%股份，韓國世光公司以專有技術折價出資37.50萬美元，占25%股份。

　　新公司生產規模為年產1500萬套手機彩屏用背光源產品，預計需流動資金5000萬元，由新公司向銀行貸款。

　　3、審議通過〈〈關于聘請肖啟宗先生為公司副總裁的議案〉〉

　　公司獨立董事就本議案發表如下獨立意見：

　　經審閱肖啟宗先生的個人履歷，未發現有《公司法》第57條、58條規定的情況，提名、聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》等有關規定。

　　附件：肖啟宗先生簡歷

　　肖啟宗先生，男性，1968年3月出生，江西泰和人，大專學歷，現在正進行MBA核心課程進修班學習，中共黨員。1988年學校畢業后分配到電子工業部第4380廠工作，先后任技術員、工藝員、車間副主任，分廠副廠長、分廠廠長等職務。2000年3月任南昌宏聲電子有限公司董事、總經理。2002年元月任江西聯創宏聲電子有限公司董事、總經理。2003年元月任江西聯創光電科技股份

　　有限公司電聲器件事業部總經理、公司銷售中心副總經理，2003年12月起任江西聯創光電科技股份有限公司銷售副總監兼電聲器件事業部總經理。

　　2004年4月24日上海證券報