特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　河北太行水泥股份有限公司第四屆董事會第九次會議于2004年4月23日在公司辦公樓

全國偶像歌手大賽 51精彩無線大獎等你拿 中國網(wǎng)絡(luò)通俗歌手大賽 金犢獎大陸初審揭曉

二樓會議室召開，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事6人，董事長王里順先生委托董事李安飛先生出席并行使表決權(quán)，獨(dú)立董事王欣新先生、獨(dú)立董事閆榮城先生均委托獨(dú)立董事藺永葉女士出席并行使表決權(quán)。監(jiān)事會監(jiān)事王維民、王衛(wèi)平和徐景陽先生列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》規(guī)定的人數(shù)，會議由董事鄭寶金先生主持。會議以舉手表決的方式一致同意通過了以下議案：

　　1、公司2004年第一季度報告

　　2、公司股票簡稱變更議案

　　為了提高廣大投資者對我公司的認(rèn)知程度，公司決定將公司股票簡稱由“太行股份”變更為“太行水泥”，股票代碼不變，仍為“600553”。(具體內(nèi)容詳見公司臨2004-09號公告)

　　3、根據(jù)公司總經(jīng)理范國良先生的提名，公司董事會決定聘任李懷江先生為公司副總經(jīng)理。(李懷江簡歷附后)

　　4、解除與黑龍江省巴彥水泥制造有限公司簽訂的合資協(xié)議

　　經(jīng)公司董事會四屆六次會議批準(zhǔn)，公司與黑龍江省巴彥水泥制造有限公司簽署了合資組建哈爾濱太行興隆水泥有限公司的協(xié)議。

　　國務(wù)院于2003年12月23日以國辦發(fā)［2003］103號文件發(fā)出了《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)展改革委等部門關(guān)于制止鋼鐵電解鋁水泥行業(yè)盲目投資若干意見的通知》，重點(diǎn)支持在有資源的地方建設(shè)日產(chǎn)4000噸及以上規(guī)模新型干法熟料基地項(xiàng)目。

　　為了避免潛在的投資風(fēng)險、切實(shí)維護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，公司慎重考慮，經(jīng)與黑龍江省巴彥水泥制造有限公司友好協(xié)商，決定解除與其簽署的合資協(xié)議，雙方為此支付的各項(xiàng)費(fèi)用，均由雙方各自承擔(dān)，雙方互不追究對方的任何責(zé)任。

　　特此公告。

　　河北太行水泥股份有限公司董事會

　　二OO四年四月二十三日

　　附件：李懷江個人簡歷

　　李懷江先生，中國籍，生于1957年10月24日，碩士學(xué)歷。1995年至1996年任原河北太行集團(tuán)公司總經(jīng)理助理、企管處處長，1996年至2003年3月任原河北太行集團(tuán)公司工會主席，2003年4月至2004年1月在河北省冀東水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司工作，2004年1月至今在河北太行水泥股份有限公司工作。上海證券報