本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2004年4月25日下午3：00在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事11名，實(shí)到董事10名(李桂真副董事長(zhǎng)因事未能出席會(huì)議，委托陳鋒董事代為出席并行使表決權(quán))，部分監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議，符合

全國(guó)偶像歌手大賽 51精彩無(wú)線大獎(jiǎng)等你拿 中國(guó)網(wǎng)絡(luò)通俗歌手大賽 金犢獎(jiǎng)大陸初審揭曉

《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由陳澄清董事長(zhǎng)主持。參會(huì)董事以舉手表決方式通過(guò)如下決議：

　　一、審議并通過(guò)《募集資金使用管理辦法》。(詳見(jiàn)上交所網(wǎng)站)

　　此議案需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　二、審議并通過(guò)《對(duì)外擔(dān)保管理制度(修改稿)》。(詳見(jiàn)上交所網(wǎng)站)

　　此議案需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　三、審議并通過(guò)《募集資金使用計(jì)劃》。

　　公司本次共募集資金30192.56萬(wàn)元，于2004年4月到位。本次募集資金投資的兩個(gè)項(xiàng)目？？？擴(kuò)建2萬(wàn)噸/年中高檔針織面料織造技改項(xiàng)目和新增2萬(wàn)噸/年高檔針織面料染色及后整理技改項(xiàng)目項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施情況為：至2003年底，已投入資金12834.85萬(wàn)元(新增2萬(wàn)噸/年高檔針織面料染色及后整理技改項(xiàng)目已形成生產(chǎn)能力6129噸/年)，其中利用銀行貸款投入8003萬(wàn)元，自有資金投入4831.85萬(wàn)元；2004年1-3月，這兩個(gè)募集資金項(xiàng)目又投入697.21萬(wàn)元，全部為自有資金投入。截止2004年3月，累計(jì)投入資金13532.06萬(wàn)元，完成投資計(jì)劃的31.38%。

　　本次募集資金的使用計(jì)劃為：1.償還前期已投入募集資金項(xiàng)目建設(shè)的銀行貸款8003萬(wàn)元，補(bǔ)充項(xiàng)目流動(dòng)資金2000萬(wàn)元。2.2004年4-12月，公司計(jì)劃投入募集資金14200萬(wàn)元。3.2005年上半年，公司計(jì)劃完成募集資金余額的投入。

　　四、審議并通過(guò)《2004年第一季度報(bào)告》。

　　特此公告。

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司董事會(huì)

　　二00四年四月二十五日 上海證券報(bào)