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高淳陶瓷(600562)第四屆董事會第三次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月27日 06:36 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版

　　江蘇高淳陶瓷股份有限公司第四屆董事會第三次會議于2004年4月24日上午10時在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事6人，金國鈞董事、王若釘董事、駱競董事因故未能出席會議，駱競董事書面委托王貴夫董事代為參加會議并行使表決權(quán)，公司監(jiān)事列席參加了會議。會議符合〈〈公司法〉〉和公司章程的規(guī)定。

　　會議由張銘金董事長主持，審議并通過了如下決議：

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　　1、審議通過了公司2004年一季度報告。

　　2、審議通過了公司的子公司高淳縣金塔房地產(chǎn)有限責(zé)任公司增加注冊資本的議案。

　　為了一方面適應(yīng)房地產(chǎn)開發(fā)規(guī)模擴(kuò)大的需要，增加公司的注冊資本，另一方面使股份公司能集中力量發(fā)展主營及相關(guān)業(yè)務(wù)，減少房地產(chǎn)投資風(fēng)險，公司同意高淳縣金塔房地產(chǎn)有限責(zé)任公司增加注冊資本，從800萬元增加到1500萬元，本公司擬放棄該次增資的增資權(quán)，按資產(chǎn)評估價格實(shí)施增資擴(kuò)股。

　　李小軍董事對項(xiàng)議案投棄權(quán)票。

　　3、審議通過了關(guān)于注銷玉糧泉酒業(yè)分公司，投資設(shè)立酒業(yè)有限責(zé)任公司的議案。

　　為了集中力量發(fā)展主營及相關(guān)業(yè)務(wù)，調(diào)動經(jīng)營者的積極性，公司擬注銷玉糧泉酒業(yè)分公司，投資設(shè)立酒業(yè)有限責(zé)任公司，注冊資本為50萬元，其中本公司投資20萬元。

　　特此公告。

　　江蘇高淳陶瓷股份有限公司董事會

　　2004年4月24日上海證券報


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