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新華醫療(600587)2003年度股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月27日 06:36 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　山東新華醫療器械股份有限公司2003年度股東大會于2004年4月26日上午9：30在山

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東省淄博高新技術產業開發區麗莎名屋大酒店二樓會議廳召開，出席會議的股東及股東授權代表共14名，代表股份45661000股，占本公司股份總數的53.21%，公司部分董事、監事及高管人員參加了會議，會議由公司董事長趙毅新女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、提案審議情況

　　與會股東及股東代表經認真審議，采用記名投票方式進行了表決并通過了如下決議：

　　1、審議通過《公司2003年度董事會工作報告》。

　　該項議案表決結果：同意票45661000股，占出席股東大會有表決權股份的100%；反對票0股；棄權0股。2、審議通過《公司2003年度監事會工作報告》。

　　該項議案表決結果：同意票45661000股，占出席股東大會有表決權股份的100%；反對票0股；棄權0股。

　　3、審議通過《公司2003年度財務決算報告》。

　　該項議案表決結果：同意票45661000股，占出席股東大會有表決權股份的100%；反對票0股；棄權0股。

　　4、審議通過《關于公司2003年度利潤分配方案》。

　　經上海上會會計師事務所有限公司審計，公司2003年度實現凈利潤24062597.99元，根據《中華人民共和國公司法》和本公司《章程》的有關規定，提取法定公積金2455141.85元，提取法定公益金1227570.93元，加年初未分配利潤49113055.65元，可供股東分配的利潤為69492940.86元。擬暫不分配，也暫不進行公積金轉增股本。未分配利潤結轉以后分配。

　　該項議案表決結果：同意票45661000股，占出席股東大會有表決權股份的100%；反對票0股；棄權0股。

　　5、審議通過《聘任上海上會會計師事務所有限公司為公司審計機構的議案》。

　　該項議案同意票45661000股，占出席股東大會有表決權股份的100%；反對票0股，；棄權0股。三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經北京市中銀律師事務所王海青律師現場見證并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》之規定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；公司本次股東大會的表決程序符合《公司法》和《公司章程》之規定。

　　山東新華醫療器械股份有限公司

　　二○○四年四月二十六日上海證券報