|
廣東榕泰實(shí)業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2004年4月24日上午在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事10人(董事李丹已委托董事李林楷代為出席并表決)，本公司3名監(jiān)事列席了會(huì)議。符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)楊啟昭先生主持，本次會(huì)議經(jīng)11名董事表決，以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，形成了如下決議：
一、通過(guò)《公司2004年第一季度報(bào)告》(正文及附錄)，并予以公開(kāi)披露；
二、通過(guò)《公司向民生銀行廣州新城支行申請(qǐng)綜合授信及中長(zhǎng)期貸款的議案》。
為加速公司投資項(xiàng)目的實(shí)施以及配合公司向廣東省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)申報(bào)將該等項(xiàng)目列入2004年廣東省財(cái)政預(yù)算挖潛改造資金技術(shù)項(xiàng)目，公司擬向民生銀行廣州新城支行申請(qǐng)綜合授信及中長(zhǎng)期貸款額度12000萬(wàn)元。
特此公告
廣東榕泰實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二OO四年四月二十七日上海證券報(bào)
| 
