樂山電力股份有限公司第五屆董事會第九次會議于2004年4月24日在公司五樓會議室召開。會議應到董事12名，實到董事中的8名，其余4名董事均委托其他董事代為出席(其中謝心敏董事委托劉虎廷董事，夏潤和董事委托謝和敬董事，王洪董事和羅長流董事委托姚彬捷董事)，公司5名監事中的4名及公司高級管理人員列席了本次會議。會議由公司董事長劉虎廷先生主持。會議的召開符合《公司法》及公司《章程》的有關規定。會議形成決議如下：

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　　一、審議通過了關于計提資產減值準備和預計負債的議案；

　　根據公司資產減值準備計提和核銷的有關規定，2003年公司對有關資產計提減值準備，同時根據有關訴訟情況計提了部分預計負債。其中，計提壞帳及存貨跌價準備6，521，149.54元，計提預計負債5，731，858.80元。

　　本議案需提交股東大會審議。

　　二、審議通過了公司二00三年年度報告及摘要(含保留意見的審計報告)；

　　本議案需提交股東大會審議。

　　三、會議同意根據本次會議審議通過的關于計提資產減值準備和預計負債的議案和公司二00三年年度報告及摘要，對第五屆董事會第八次會議審議通過的公司二00三年度董事會工作報告、公司二00三年度總經理工作報告、公司二00三年度財務決算報告、公司二00三年度利潤分配方案四個議案中的有關數據進行相應調整。

　　公司二00三年度財務決算報告中：公司實現主營業務收入33，124.54萬元，比上年同期增加22.27%；實現利潤總額1570.71萬元，比上年同期增加152.94%；實現凈利潤739.91萬元，比上年同期增加823.09%。本議案需提交股東大會審議。

　　公司二00三年度利潤分配方案中：2003年公司實現凈利潤739.91萬元，扣除母公司按凈利潤的10%提取法定盈余公積金計73.99萬元，按10%提取法定公益金計73.99萬元，擬按35%提取任意盈余公積金計258.97萬元；扣除子公司提取的盈余公積金中母公司所占的份額105.72萬元，本年可供分配的利潤為227.24萬元，加上年初未分配利潤1584.14萬元，可供股東分配的利潤為1811.38萬元。根據公司目前資金情況和擬成立的沫江煤電公司建設需要，除按上述計提公積金外，公司本年度擬不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。本議案需提交股東大會審議。

　　四、會議討論了公司兩位獨立董事聘請的深圳鵬城會計師事務所關于公司2003年度累計和當期對外擔保情況、關聯方及其交易事項的審計報告。董事會對獨立董事的這一工作給予積極肯定，并對審計報告所列事項盡快查實，定于5月22日召開董事會進行專題研究，建章建制，問責整改。

　　特此公告

　　樂山電力股份有限公司董事會

　　二00四年四月二十七日上海證券報