福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司2003年度股東大會(huì)于2004年4月25日上午10：00在福建省福州市華林路福僑大廈八樓本公司會(huì)議室召開，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)曹德旺先生主持。出席會(huì)議的股東(或股東代理人)共23人，代表股份32，919.3742萬股，占本公司總股本50，074.6583萬股的65.74%。大會(huì)以記名投票表決方式審議通過了以下決議：

　　1、審議批準(zhǔn)《2003年度董事局工作報(bào)告》。表決結(jié)果為：贊成23人，代表股份32，

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919.3742萬股，占出席股東所持表決權(quán)的100%；無反對(duì)票；無棄權(quán)票。

　　2、審議批準(zhǔn)《2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。表決結(jié)果為：贊成23人，代表股份32，919.3742萬股，占出席股東所持表決權(quán)的100%；無反對(duì)票；無棄權(quán)票。

　　3、審議批準(zhǔn)《2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。表決結(jié)果為：贊成23人，代表股份32，919.3742萬股，占出席股東所持表決權(quán)的100%；無反對(duì)票；無棄權(quán)票。

　　4、審議批準(zhǔn)《2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。表決結(jié)果為：贊成23人，代表股份32，919.3742萬股，占出席股東所持表決權(quán)的100%；無反對(duì)票；無棄權(quán)票。

　　5、審議批準(zhǔn)《2003年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》。表決結(jié)果為：贊成23人，代表股份32，919.3742萬股，占出席股東所持表決權(quán)的100%；無反對(duì)票；無棄權(quán)票。

　　6、審議通過《2003年年度報(bào)告及摘要》。表決結(jié)果為：贊成23人，代表股份32，919.3742萬股，占出席股東所持表決權(quán)的100%；無反對(duì)票；無棄權(quán)票。

　　7、審議通過《關(guān)于改變募集資金用途的議案》。表決結(jié)果為：贊成23人，代表股份32，919.3742萬股，占出席股東所持表決權(quán)的100%；無反對(duì)票；無棄權(quán)票。

　　8、審議通過《關(guān)于繼續(xù)聘請(qǐng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2004年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及審議普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司2003年度報(bào)酬事宜》。表決結(jié)果為：贊成23人，代表股份32，919.3742萬股，占出席股東所持表決權(quán)的100%；無反對(duì)票；無棄權(quán)票。

　　9、審議通過《子公司福建省萬達(dá)汽車玻璃工業(yè)有限公司吸收合并子公司福州綠榕玻璃有限公司的議案》。表決結(jié)果為：贊成23人，代表股份32，919.3742萬股，占出席股東所持表決權(quán)的100%；無反對(duì)票；無棄權(quán)票。

　　10、審議通過《將公司獨(dú)立董事的津貼由4.80萬元/年(含稅)調(diào)整為9.00萬元/年(含稅)，并從2003年度開始執(zhí)行的議案》。表決結(jié)果為：贊成22人，代表股份32，918.5742萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.998%；無反對(duì)票；棄權(quán)1人，代表股份0.80萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.002%。

　　11、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》。表決結(jié)果為：贊成23人，代表股份32，919.3742萬股，占出席股東所持表決權(quán)的100%；無反對(duì)票；無棄權(quán)票。

　　12、審議通過《董事局工作規(guī)則(修正案)》。表決結(jié)果為：贊成23人，代表股份32，919.3742萬股，占出席股東所持表決權(quán)的100%；無反對(duì)票；無棄權(quán)票。

　　13、審議通過《為全資子公司福耀集團(tuán)雙遼有限公司向中國(guó)建設(shè)銀行四平市中心支行申請(qǐng)2.0億元人民幣授信額度提供擔(dān)保。擔(dān)保期限三年。并授權(quán)董事長(zhǎng)曹德旺先生全權(quán)代表公司簽署一切與借款有關(guān)的保證合同、憑證等各項(xiàng)法律性文件的議案》。表決結(jié)果為：贊成23人，代表股份32，919.3742萬股，占出席股東所持表決權(quán)的100%；無反對(duì)票；無棄權(quán)票。

　　14、審議通過《為全資子公司福建福耀浮法玻璃有限公司向中信實(shí)業(yè)銀行福州分行申請(qǐng)2.74億元人民幣授信額度提供擔(dān)保。擔(dān)保期限三年。并授權(quán)董事長(zhǎng)曹德旺先生全權(quán)代表公司簽署一切與借款有關(guān)的保證合同、憑證等各項(xiàng)法律性文件的議案》。表決結(jié)果為：贊成23人，代表股份32，919.3742萬股，占出席股東所持表決權(quán)的100%；無反對(duì)票；無棄權(quán)票。

　　15、審議通過《為全資子公司福建福耀浮法玻璃有限公司向招商銀行福州分行申請(qǐng)2.70億元人民幣授信額度提供擔(dān)保。擔(dān)保期限一年。并授權(quán)董事長(zhǎng)曹德旺先生全權(quán)代表公司簽署一切與借款有關(guān)的保證合同、憑證等各項(xiàng)法律性文件的議案》。表決結(jié)果為：贊成23人，代表股份32，919.3742萬股，占出席股東所持表決權(quán)的100%；無反對(duì)票；無棄權(quán)票。

　　16、補(bǔ)選朱玄麗女士為公司監(jiān)事。表決結(jié)果為：贊成22人，代表股份32，918.5742萬股，占出席股東所持表決權(quán)的99.998%；無反對(duì)票；棄權(quán)1人，代表股份0.80萬股，占出席股東所持表決權(quán)的0.002%。

　　本次股東大會(huì)由福建至理律師事務(wù)所蔣方斌、蔡鐘山律師出席見證，并出具《法律意見書》，《法律意見書》認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格和本次大會(huì)的表決程序均合法有效。

　　福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 局

　　二○○四年四月二十五日上海證券報(bào)