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京東方(000725)第三屆第十三次監事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年04月27日 04:36 證券時報

　　第三屆第十三次監事會于2004年4月23日在公司會議室召開，出席會議的監事應到5人，實到5人（含書面委托監事），符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下議案：

　　一、二00三年度監事會工作報告；

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　　二、關于二00三年度經營工作報告；

　　三、二00三年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案；

　　四、二00三年年度報告全文及摘要；

　　五、關于提取二00三年度獎勵基金及確定二00四年度獎勵基金考核指標的議案；

　　六、關于投資建設第5代薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）生產線項目的議案；

　　七、關于向京東方現代（北京）顯示技術有限公司增資及建設移動裝置用彩色顯示屏（CSTN）生產線的議案；

　　八、關于借款及對外擔保額度的議案；

　　九、關于監事會換屆選舉的議案。

　　公司第三屆監事會任期截止至2004年6月屆滿，根據《公司章程》規定應進行換屆選舉。根據《公司章程》對監事候選人提名的規定，公司第一大股東北京京東方投資發展有限公司（持有股份350,470,800股，占總股本35.91%比例）推薦夏振智先生、穆成源先生、楊安樂先生為公司第四屆監事會監事候選人。另外兩名職工監事由職工代表大會選舉產生。

　　附：監事候選人簡歷

　　夏振智先生，41歲，大學本科，中共黨員。曾任北京電子管廠團委副書記、書記，北京東方電子集團股份有限公司人事處副處長兼黨委組織部部長，北京京東方投資發展有限公司人力資源部經理、黨委組織部長。現任北京東電實業開發公司副總經理、黨委書記。

　　穆成源先生，36歲，大學本科，經濟師。曾任本公司國貿分公司綜合部經理，北京東方燈飾工程有限公司副總經理，北京電子管廠資產經營管理處處長。現任本公司第三屆監事會監事；北京京東方投資發展有限公司董事會秘書、副總裁。

　　楊安樂先生，33歲，大專。曾任職于本公司計財部，北京東方冠捷電子有限公司財務部；北京電子管廠計財處副處長，本公司第二屆監事會監事。現任本公司第三屆監事會監事；北京京東方投資發展有限公司計財部經理，北京東電實業開發公司總會計師。

　　特此公告！

　　監事會

　　二00四年四月二十三日