本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　第六屆董事會于二○○四年四月二十五日在公司總部召開第七次會議。會議應(yīng)到董事9人，實到董事8人，羅茂生董事已提出辭職，有待股東大會確認(rèn)，未出席本次會議。公司監(jiān)事會成員列席了會議，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議由王科董事長主持。

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經(jīng)會議認(rèn)真審議和表決，一致通過了下述決議：

　　一、通過《關(guān)于增補(bǔ)、更換公司董事的議案》。

　　鑒于公司國家股股權(quán)已轉(zhuǎn)讓給深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司，且公司原董事羅茂生先生已辭去公司董事職務(wù)，根據(jù)西安市財政局與深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，經(jīng)西安市財政局同意，深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司推薦程厚博先生擔(dān)任公司董事。董事會同意增補(bǔ)程厚博先生擔(dān)任公司第六屆董事會董事，并提請股東大會審議批準(zhǔn)，

　　由于工作變動原因，陳培華先生辭去公司董事職務(wù)，根據(jù)公司股東的推薦，改由井曉榮先生擔(dān)任公司第六屆董事會董事，并提請股東大會審議批準(zhǔn)。

　　公司全體獨(dú)立董事同意上述增補(bǔ)、更換公司董事的議案。

　　二、通過《關(guān)于增補(bǔ)公司監(jiān)事的議案》。

　　鑒于因王保中先生病逝產(chǎn)生的監(jiān)事職務(wù)空缺，根據(jù)公司股東的推薦，增補(bǔ)吳松林先生擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事，并提請股東大會審議批準(zhǔn)。

　　三、決定公司2003年度股東大會于2004年5月27日召開。

　　董事會

　　二○○四年四月二十七日

　　附：程厚博先生、井曉榮先生、吳松林先生簡歷

　　程厚博，男，1963年出生，浙江大學(xué)工學(xué)學(xué)士，工商管理碩士，曾就職于機(jī)械工業(yè)部新添光學(xué)儀器公司、航天工業(yè)部北京701研究所、浙江照相機(jī)一廠、安華集團(tuán)公司、深圳國成投資公司、京能集團(tuán)公司。1999年至今，在深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司工作，現(xiàn)任深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司副總裁。

　　井曉榮，男，1961年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，畢業(yè)于西安地質(zhì)學(xué)院，曾就職于陜西地礦局物化探隊重力分隊，廣東蒙特爾投資管理有限公司，歷任副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長。2001年3月至今，在西安申信風(fēng)險投資有限公司工作，現(xiàn)任西安申信風(fēng)險投資有限公司董事長。2002年9月至今，出任西安高新醫(yī)院有限公司董事。

　　吳松林，男，1956年出生，大專學(xué)歷，畢業(yè)于陜西工商學(xué)院，中共黨員，曾就職于西安紅華儀器廠，歷任技術(shù)員、工程師、副總工程師。2000年3月至今，在西安高新醫(yī)院有限公司工作，現(xiàn)任西安高新醫(yī)院有限公司總務(wù)部部長。